أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، يوم الأربعاء، أنه وسط تحقيق في انهيار منصة تداول العملات الرقمية FTX، صادرت السلطات التركية أصول Sam Bankman-Fried والشركات التابعة الأخرى.
كما تم فتح تحقيق في مزاعم الاحتيال ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Bankman-Fried، وفقًا للبيان.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب بدء تحقيق الأسبوع الماضي في انهيار منصة التداول، التي كانت تدير شركة فرعية محلية تسمى FTX Turkey.
إلى جانب FTX، تبحث الوكالة أيضًا في الأفراد والشركات المرتبطين بالمنصة، بما في ذلك المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الرقمية.
كلا التحقيقين، اللذين تم إطلاقهما بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد، يقودهما مجلس التحقيق في الجرائم المالية في البلاد (MASAK)، وهو قسم تابع لوزارة الخزانة والمالية.
أضافت الحكومة التركية منصات تداول العملات الرقمية إلى قائمة الكيانات الخاضعة للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد (AML / TF) في مايو 2021.
انفجار FTX الداخلي
قدمت FTX، التي كانت في يوم من الأيام ثالث أكبر منصة تداول كريبتو من حيث حجم التداول، الحماية بموجب الفصل 11 من الإفلاس في الولايات المتحدة في 11 نوفمبر، بعد مواجهة مشكلات السيولة، وهي الآن تخضع لإدارة طوعية.
يزعم أن منصة التداول كانت تستخدم أموال العميل للقيام بمراهنات استثمارية محفوفة بالمخاطر من خلال شركة Alameda Research، وهي شركة تجارية أسسها Bankman-Fried.
استقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي في نفس اليوم أيضًا وهو موجود حاليًا في جزر الباهاما، حيث ورد أن والديه وكبار المديرين التنفيذيين في منصة تداول العملات الرقمية الفاشلة اشتروا عقارات بقيمة 121 مليون دولار باستخدام أموال العملاء.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، وافق القاضي المشرف على قضية FTX على نقل قضية إفلاس الفصل 15 التي رفعها مصفون جزر البهاما من نيويورك إلى ديلاوير مع الاحتفاظ بأسماء وعناوين أكبر 50 دائنًا، مستحقون حوالي 3.1 مليار دولار – منقحة.
وفقًا لجيمس بروملي، مستشار إدارة FTX الجديدة، كان هناك “نقص في ضوابط الشركة” في منصة التداول، حيث استخدم Bankman-Fried FTX باعتبارها “إقطاعته الشخصية”.