أفادت وكالة رويترز نقلاً عن شخصين أن المدعين العامين في الولايات المتحدة يدرسون توجيه اتهامات جنائية ضد منصة تداول العملات الرقمية باينانس والمديرين التنفيذيين الأفراد، بما في ذلك المؤسس والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao.
وأضاف التقرير أن وزارة العدل ناقشت أيضًا صفقات الترافع المحتملة مع محامي باينانس.
بدأ المدعون في مكتب المدعي العام الأمريكي في سياتل التحقيق مع باينانس في 2018 بعد سلسلة من القضايا التي شهدت استخدام المجرمين لـ Binance لتحويل الأموال غير المشروعة ، وفقًا لرويترز.
يعتقد مدعون آخرون أنه يجب جمع المزيد من الأدلة قبل رفع قضية جنائية ; مما يتسبب في انقسام داخل وزارة العدل.
ودحضت بينانس مقال رويترز في بيان. قال تيغران جامباريان ، رئيس الاستخبارات والتحقيقات العالمية في منصة التداول، إن بينانس “استجابت لأكثر من 47000 طلب لإنفاذ القانون” منذ نوفمبر 2021.
قال متحدث باسم Binance: “كما ورد على نطاق واسع ، يقوم المنظمون بإجراء مراجعة شاملة لكل شركة كريبتو ضد العديد من نفس المشكلات. نمت هذه الصناعة الناشئة بسرعة وأظهرت باينانس التزامها بالأمان والامتثال من خلال استثمارات كبيرة في فريقنا بالإضافة إلى الأدوات والتكنولوجيا التي نستخدمها للكشف عن الأنشطة غير المشروعة وردعها”.
وأضاف جامباريان أن باينانس قد زادت عدد موظفيها من حيث الأمان والامتثال بأكثر من 500٪ وأن فريقها “ربما يكون الأقوى في القطاع المالي بأكمله”.
المصدر