نجحت ويف فاينانشيال، وهي شركة إدارة أصول معماة تحت إدارتها أكثر من مليار دولار في التغلب على انهيار منصة تداول العملات الرقمية FTX مع عدم وجود أي خسائر للعميل. الآن هو تحذير من المخاطر المحتملة مع منصات التداول الأخرى.
"لدينا أصول في FTX للعملاء أسبوع أو أسبوعين قبل أن تنهار فعليًا لكننا عرفنا ما كان يحدث أو بدأنا في سماع ما يحدث قبل وقت طويل من حدوث مشكلة حقيقية واستخرجنا جميع الأصول،" David Siemer قال الرئيس التنفيذي لشركة Wave Financial، في مكالمة مع العميل في نهاية العام الأسبوع الماضي.
تقدمت FTX بطلب الحماية من الإفلاس في نوفمبر مما تسبب في تجميد مئات الآلاف من العملاء في منصة التداول. اتهم المدعون العامون الأمريكيون الأسبوع الماضي الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان فرايد بالاحتيال وغسيل الأموال. قال سيمر إنه من غير المحتمل أن يتوقف الألم عند هذا الحد.
أفضل 10 منصات تداول قال سيمر للعملاء:"نتوقع أن تكون هناك مجموعة كاملة من منصات التداول الأخرى بعضها حتى أفضل 10 منصات تداول، ربما تكون معسرة وظيفيًا أيضًا"."ونحن نجلس فقط ننتظر لنرى متى ينفجرون."
قال سيمر إن نهج Wave Financial الذي يركز على المخاطر أولاً قد ساعد الشركة في الحفاظ على ميزانية عمومية قوية في سوق العملات الرقمية الهابطة والتي تستخدمها الآن لاقتناص الأصول المتعثرة.
كان مدير الأصول من بين العديد من المزايدين على أصول منصة تداول العملات الرقمية المفلسة Voyager Digital التي قدمت طلبًا للإفلاس في يوليو. كما أعلنت Wave مؤخرًا عن عزمها الاستحواذ على شركة الاستثمار Criptonite Asset Management التي تتخذ من سويسرا مقراً لها.
قال سيمر:"عطاءنا على شركتين الأسبوع الماضي". لقد ذكرت أننا أكملنا عملية استحواذ واحدة منذ بضعة أشهر وهو أمر محزن أيضًا، وليس محبطًا مثل الإفلاس. وربما هناك ثلاثة آخرين نميل لتقديم عروض لهم، فالأشياء رخيصة حقًا في العملات الرقمية".
قال سيمر إن الأسعار تنخفض لأن العديد من المشترين الأكبر في الفضاء لم يعودوا في اللعبة.
قال سيمر:"في صفقتين قدمناهما عرض علينا حرفيًا سعر صفري أو أقرب قليلًا للصفر للأسهم وسوف نحصل عليهم لأنه إما هذا أو أنهم سيوقفوا عملهم"."إنها حقًا مجرد توظيفات تكتيكية"
"أول شتاء عملات رقمية مررنا به، وهو الوقت المناسب عندما أطلقنا الشركة في عام 2018، كنا في وضع الدفاع تمامًا. وأضاف:"لم يكن ذلك ممتعًا"."لقد نجونا ولكن هذا كان كل ما فعلناه. هذه المرة تم إعدادنا للاستفادة من هذا".
هل بينانس آمنة؟ قال سيمر إن أي انهيار آخر في منصات التداول سيؤدي إلى المزيد من الصحافة السيئة والتركيز بشكل أكبر على صناعة الكريبتو من قبل المنظمين لكن الضرر سيكون جزءًا بسيطًا من تأثير FTX.
هذا يعني أن باينانس، أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم لا يتم احتسابها على قائمة المخاطر لشركة Siemer. كانت هناك تكهنات حول صحة منصة التداول من قبل بعض المشاركين في السوق وفي الأسبوع الماضي شهدت عمليات سحب كبيرة. نشرت رويترز تحقيقا يوم الاثنين أشار إلى انعدام الشفافية في مالية بينانس.
قال سيمر في المكالمة: "إنها أكبر منصة تداول في العالم".
"لا توجد فرصة في ذهني لخسارة باينانس للمال بالطريقة التي خسرت بها FTX معظم الأموال ولا يقومون بمراهنات اتجاهية. ليس لديهم صندوق تحوط مرتبط.
حتى مع هذه الثقة، لا يزال فريق Wave Financial المكون من خبراء ماليين تقليديين، يتبع نهجًا حذرًا للتداول على بينانس.
قال سيمر:"سنضع العملات الرقمية، ونتاجر بها وسنقوم بإزالتها في غضون ساعة"."ونحافظ على تعرضنا بشكل محدود حقًا. في أي وقت من الأوقات، لدينا ما يقرب من الصفر.