نقلت منصة تداول العملات الرقمية بينانس الولايات المتحدة 400 مليون دولار من منصتها إلى شركة تجارية يديرها الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، CZ، وفقًا لتقرير لرويترز اليوم، نقلاً عن الوثائق.
وقالت وكالة الأنباء إن الأموال نُقلت في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 من حساب بينانس US في بنك سيلفرغيت إلى ميريت بيك ليميتد Merit Peak Ltd.
إن Merit Peak Ltd هي شركة تجارية غير معروفة يقال إن Zhao يديرها. وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية العام الماضي إنها تحقق مع الشركة.
منصة بينانس US هي منصة تداول أصول رقمية لعملاء الولايات المتحدة. إنها شريك أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم باينانس ولكنها تدار بشكل مستقل ظاهريًا.
كما استشهدت رويترز برسائل نصية من مديرين تنفيذيين في بينانس US قلقون بشأن تدفق الأموال. وسألت كاثرين كولي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس US، عن التحويلات في ذلك الوقت مشيرة إلى أنها “غير متوقعة”، وفقًا لرويترز. تم إقالة كولي بشكل غير رسمي كرئيس تنفيذي لشركة بينانس US في أبريل 2021 وحل محلها رئيس OCC السابق Brian Brooks – الذي ترك الشركة بنفسه بعد ثلاثة أشهر.
وقالت بينانس أمس، إنها ستدفع على الأرجح غرامات لتسوية تحقيقات لجنة الأوراق المالية والبورصات.