تحدث روستين بهنام، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). مؤخرًا عن المزاعم المرفوعة ضد باينانس. مدعيًا أن قيادة منصة تداول العملات المشفرة المحاصرة تعمل عن علم خارج قوانين الولايات المتحدة التي تحكم تبادل السلع والعقود الآجلة.
في حديثه في مؤتمر DeCenter Spring في جامعة برينستون في 14 أبريل. ذكرت بلومبرج أن بهنام أخبر الحاضرين أن قادة باينانس قد انتهكوا عمداً القواعد المتعلقة بالعمليات. بما في ذلك السماح للمواطنين الأمريكيين بالمشاركة في التداول من خلال استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) وأدوات التشويش الأخرى.
قال بهنام في الحدث: “هؤلاء ليسوا أفرادًا غير متمرسين”. “إنهم ينشئون شركات كبيرة ويقدمون العقود الآجلة والمشتقات لعملاء الولايات المتحدة.” أضاف رئيس لجنة تداول السلع الآجلة لاحقًا “إذا كنت ستقدم عقودًا مستقبلية في الولايات المتحدة. فهناك فهم واضح أنك مسجل لدى لجنة تداول السلع الآجلة وتمتثل للقانون”.
سبعة تهم تنبع التعليقات من دعوى CFTC ضد باينانس ورئيسها التنفيذي لانتهاكات التداول المزعومة. “تضغط هيئة تداول السلع الآجلة على سبع تهم لتنفيذ معاملات العقود الآجلة غير المسجلة. وتوفير خيارات السلع غير القانونية، والفشل في التسجيل كتاجر في لجنة العقود الآجلة. أو سوق العقود المعينة، أو تسهيل تنفيذ المقايضة. أو الإخفاق في الإشراف بجدية أو تنفيذ AML / KYC التدابير والتهرب من القانون “.
تعتمد صواميل ومسامير دعوى CFTC ضد باينانس. تواجه منصة التداول أيضًا إجراءات قانونية من مصلحة الضرائب الأمريكية والمدعين الفيدراليين. على أدلة مفترضة على أن باينانس وCZ استمروا في ضم العملاء الأمريكيين على الرغم من سياسة تحظر مثل هذه الإجراءات وأن الشركة متورطة عن عمد في عمل غير قانوني في تداول العقود الآجلة. يزعم أنه يتعارض مع قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية.
ليس من الواضح في هذا الوقت سبب مشاركة رئيس لجنة تداول السلع الآجلة في ما يبدو أنه نقاش عام هزيل للتحقيقات الجارية. تواصل باينانس، من جانبها، تأكيد مشاركتها في جهود حسنة النية للامتثال العالمي.