كان للرؤساء التنفيذيون السابقون لذراع باينانس في الولايات المتحدة. بما في ذلك منظم مصرفي كبير سابق وداعم صناعة الكريبتو. دورًا أساسيًا في الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد منصة تداول العملات المشفرة الأم، وفقًا لشكوى الوكالة.
كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن شكوى من 136 صفحة. مستشهدة بشهادة من “BAM CEO A” و“BAM CEO B”. والتي تشير على الأرجح إلى كاثرين كولي وبريان بروكس، الرئيسان السابقان لشركة باينانس.US.
الرؤساء التنفيذيون السابقون يشهدون ضد باينانس.US لعب الرؤساء التنفيذيون السابقون في باينانس.US. كاثرين كولي وبريان بروكس، الذين يتمتعون بخلفيات رائعة في مجال التمويل وصناعة العملات الرقمية. أدوارًا مهمة في دعوى SEC ضد باينانس. كولي، المدير التنفيذي السابق لشركة Morgan Stanley ورئيس السيولة المؤسسية في Ripple Labs. وبروكس هو الرئيس القانوني السابق لـ كوين بيس (ناسداك:COIN) والرئيس بالنيابة لمكتب المراقب المالي للعملة.
غادروا باينانس.US في عام 2021 بعد خلافات مع الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، بشأن سيطرته على عمليات باينانس.US. تعتمد شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات على شهادتهم لدعم مزاعم أحجام التداول المزيفة. وغسل واختلاط الأموال، وعدم الفصل بين باينانس.US والشركة الأم.
كشفت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أن “BAM Trading”. الكيان الذي يقف وراء باينانس.US، تم إنشاؤه كجزء من خطة للتهرب من التدقيق القانوني الأمريكي. على الرغم من مزاعم الانفصال. حافظ CZ على مشاركة كبيرة وسيطرة على منصة باينانس.US.
قام بتعيين وتوجيه Coley كرئيس تنفيذي. مع الحفاظ على السيطرة على بيانات التداول الخاصة بـ BAM Trading. كان لموظفي باينانس أيضًا سلطة التوقيع على حسابات باينانس.US المصرفية. مما مكن CZ وباينانس من تحويل الأموال دون علم BAM Trading أو Coley.
تصاعد اتهامات لجنة SEC كما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية باينانس وباينانس.US بالعمل كبورصة ووكالة مقاصة ووسيط تاجر في الأوراق المالية للأصول المشفرة دون تسجيل مناسب. تم تصنيف العديد من الأصول. بما في ذلك توكن BNB الخاص بـ باينانس وBUSD المستقرة، على أنها أوراق مالية غير مسجلة.
تواجه باينانس ورئيسها التنفيذي وBAM Trading وBAM Management 13 تهمة في المحكمة الفيدرالية. ذكرت باينانس أنها تعاونت مع تحقيقات لجنة الأوراق المالية والبورصات وشاركت في محادثات التسوية. لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات اختارت التقاضي بدلاً من ذلك. على الرغم من أن الدعوى القضائية كانت متوقعة منذ فترة طويلة.
نشرت باينانس.US بيانها العام الخاص على حسابها على تويتر. حيث تدين إنفاذ لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ودعت الكونجرس إلى إنشاء “تنظيم عملي” للأصول الرقمية.
قالت باينانس.US: “ببساطة، إن إيداع البارحة غير مبرر بالوقائع أو القانون أو سابقة اللجنة الخاصة”. “التخفيف الذي تسعى إليه المفوضية سيضر بالمستثمرين أنفسهم المكلفة بحمايتهم من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.”
مثل باينانس، قالت إنها تخطط للدفاع عن نفسها بقوة. لكنها تظل منفتحة على “حل وسط مثمر”.