كشف تحقيق وول ستريت جورنال أن الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانجبنج زاو CZ كان على دراية بعمليات غسل التداول عند إطلاق الفرع الأمريكي وهو الذي قادها.
وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال. في الساعة الأولى من إطلاق باينانس لمنصتها الأمريكية بينانسUS. تم تداول البيتكوين (BTC) بحوالي 70 ألف دولار.
وصلت وسائل الإعلام إلى الاتصال الداخلي، حيث يزعم أن الرئيس التنفيذي CZ اعترف بأن الحجم لم يكن كله من المتداولين الخارجيين. وصرح: “كان هذا نحن، على ما أعتقد.”
بالإضافة إلى ذلك، يزعم تقرير وول ستريت جورنال أن منصة بينانس العالمية قد تداولت حوالي 46٪ من إجمالي حجمها.
ما هو غسل التداول يثير هذا سؤالًا أكبر حول أحجام التداول الفعلية مقابل مروجو العملات الذين يخلطون الأصول، والمعروف باسم غسل التداول.
غسل التداول هو ممارسة خادعة في الأسواق المالية حيث يقوم كيان. عادة متداول أو مجموعة من المتداولين. بتضخيم أحجام التداول بشكل مصطنع عن طريق شراء وبيع الأصل بشكل متكرر لخلق الوهم بأن نشاط السوق أعلى.
يهدف غسل التداول إلى التلاعب بمعنويات السوق. وجذب المزيد من المتداولين، وربما زيادة سعر الأصل. هذه الممارسة غير قانونية في الأسواق المالية المنظمة لأنها تشوه ديناميكيات العرض والطلب وتضلل المستثمرين.
في سوق العملات المشفرة، قد ينخرط المتداول في غسل التداول من خلال تنفيذ أوامر الشراء والبيع لنفس الأصل الرقمي بنفس السعر. مما يؤدي إلى إنشاء نشاط تداول كبير، على الرغم من عدم وجود تغيير حقيقي في ملكية الأصل أو قيمته.
يزعم أن SEC تتهم باينانس بغسل التداول وفقًا لـ WSJ، ادعت SEC أن 70٪ من حجم التداول على بينانسUS تم تضخيمه بواسطة حسابات Sigma Chain. Sigma Chain، كما ذكرت سابقًا WSJ. هي شركة تجارية سويسرية يزعم أن Zhao يسيطر عليها. علاوة على ذلك، تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن CZ كانت على علم بهذه العمليات ووجهتها.
رداً على ما كشفت عنه وول ستريت جورنال. أشار متحدث باسم الذراع الأمريكية إلى أن بينانسUS وCZ لم يشاركوا أو يتغاضوا عن غسل التداول.
هذا الادعاء له وزن كبير، لا سيما بالنظر إلى أن هذا يضيف إلى قضايا أخرى، مثل دعاوى SEC وCFTC. حاليًا، تسعى بينانس إلى استبعاد CFTC.
علاوة على ذلك، تواجه بينانس موجة هائلة من عمليات التسريح. ورد أن رئيس بينانس قدم خيار الاستقالة الطوعية للموظفين وسط أسباب غير مؤكدة للقرار. تشير التقارير إلى أنه يتم منح الموظفين في مختلف الإدارات خيار اختيار الإنهاء الطوعي.
قضايا أخرى مع غسل التداول ليست هذه هي المرة الأولى التي تثار فيها اتهامات بالتداول. واجهت Coinbase (NASDAQ:COIN)، وهي منصة تداول عملات أمريكية كبرى، نفس المشاكل القانونية مع CFTC.
ادعى المنظم أن منصة التداول شاركت في غسل التداول لأكثر من ستة أسابيع في عام 2016. وقد تمت تسوية النزاع لاحقًا في عام 2021 حيث طلبت هيئة تداول السلع الآجلة من Coinbase دفع غرامات بقيمة 6.5 مليون دولار.