Investing.com - أقر تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة كريبتو في العالم "بينانس"، بتهم مكافحة غسل الأموال خلال جلسة استماع في محكمة سياتل الفيدرالية أمس، حيث وافق على دفع غرامة بقيمة 50 مليون دولار.
تأتي هذه الخطوة في إطار صفقة شاملة تم التوصل إليها مع وزارة العدل لضمان استمرارية عمل الشركة. حيث وافق تشاو على الاستقالة كجزء من هذه التسوية، والتي تشمل وزارة الخزانة ولجنة تداول السلع الآجلة.
اقرأ أيضًا: عملات رقمية تتضرر بشدة بعد بدء معركة قضائية أخرى ضد شركة كريبتو
كما اتفقت منصة "بينانس" على الاعتراف بالذنب في التهم الجنائية وتسديد غرامة قدرها 4.3 مليار دولار. حيث أنهت هذه الصفقة تحقيقاً استمر سنوات في عالم العملات الرقمية.
تقارير سابقة أشارت إلى محاولات وزارة العدل الأمريكية للحصول على ما بين 4 و 5 مليارات دولار من شركة "بينانس" لتسوية تحقيق استمر لسنوات في أعمال أكبر بورصة للعملات المشفرة عالميًا.
في الأشهر الأخيرة، تمت محاكمة الشركة بتهم كونها بورصة غير مسجلة للأوراق المالية وانتهاكات كبيرة لقوانين الأوراق المالية الأمريكية، وهو ما دفع الجهات التنظيمية لرفع دعوى قضائية.
"بينانس"، الشركة التي أُنشِئت كشركة ذات مسؤولية محدودة في جزر كايمان بواسطة تشاو المشهور بـ "سي زي". تشابهت التهم مع تلك التي اتهمت بها "إف تي إكس" FTX، ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة، العام الماضي.
وجُهت أيضًا اتهامات لـ"سي زي" بتحويل أموال العملاء وإخفاء حقيقة خلط أصول المستثمرين بمليارات الدولارات وتحويلها إلى طرف ثالث يملكه "سي زي".
اقرأ أيضًا: الذهب يتحرك فوق 2000 دولار .. ولكنه يفتقر أسس البقاء فوق هذا المستوى!
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقدمت بدعوى قضائية ضد الشركة، فيما أكدت "بينانس" أنها تتعاون في التحقيق، لكنها اعتبرت أن الوكالة اختارت "التصرف من جانب واحد والتقاضي".
ساهمت الفضائح والانهيارات في سوق العملات المشفرة في الإضرار بالصناعة. سام بانكمان فريد، مؤسس شركة وساطة العملات المشفرة الفاشلة، أدين بالاحتيال وسرقة ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من العملاء والمستثمرين.
وفي الوقت نفسه، شهدت العملة المشفرة المرتبطة بـ "بينانس"، BNB، انخفاضًا بنسبة تقتربت من 10% بعد التقارير الأخيرة. حيث حققت العملة الرقمية أعلى مستوى منذ خمسة أشهر في وقت سابق من تعاملات أمس بناءً على أخبار تشير إلى إقامة تسوية مع وزارة العدل.
اقرأ أيضًا: أداة واحدة قد تكون مفتاحك للنجاح وتحقيق أرباح هائلة وتجنب خسائر محتملة!
يشير الاتهام إلى مشاركة "بينانس" وتشاو في نشاط مدروس ومنظم للاستفادة من السوق الأمريكية، ما بين أغسطس 2017 وأكتوبر 2022 تقريباً، دون الالتزام بالقوانين المطلوبة.
القرار المتخذ ضد أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ورئيسها يعد واحدًا من أكبر العقوبات في صناعة العملات المشفرة، حيث تواجه الشركة تدقيقًا دقيقًا من وزارة العدل ووكالات حكومية أخرى ومشرعين.
"بينانس" ظهرت في ساحة العملات المشفرة في 2017، وسرعان ما تفوقت على منافسين أكبر، ارتفعت حصتها السوقية إلى أكثر من 60% عالمياً بعد انهيار "إف تي إكس" في نوفمبر 2022. منذ ذلك الحين، انخفضت حصتها السوقية في العملات المشفرة إلى أقل من 44% هذا الشهر، حسب بيانات "سي سي داتا".
رأيك يهمنا.. ساعدنا في تحسين خدمة إنفستنج برو المميزة عبر هذا الاستطلاع.. اضغط هنا
العملات الرقمية عند الساعة 11:50 ظهرًا بتوقيت السعودية
بلغت القيمة السوقية المجمعة لسوق الكريبتو خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم حوالي 1.39 تريليون دولار. فيم بلغ حجم التداولات حوالي 70.55 مليار دولار، وفقًا للبيانات المتاحة على إنفستنغ السعودية.
تراجعت البيتكوين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى مستويات الـ 36,492 دولار، وبنسبة 2.5%، فيما تسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.9%. وبلغت قيمتها السوقية الآن 712 مليار دولار.
فيما انخفضت "إيثريوم"، وهي أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية بعد بيتكوين، بنحو 0.5% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتصل إلى 2000 دولاراً، بخسائر أسبوعية بلغت 0.6%، وقيمة سوقية بنحو 239 مليار دولار.
وتراجع سعر عملة بينانس كوين BNB/USD بنسبة 9.5% ليسجل 235 دولار.
فيما خسرت ريبل ما يقرب من 3.2% من قيمتها، حيث سجلت 0.59180 دولار، بينما تراجعت بنسبة 6.4% في الـ 7 أيام الأخيرة.
وتراجعت سولانا بنسبة 2% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى 54.85 دولار، وتتراجع بنسبة 7.7% خلال الـ 7 أيام الأخيرة.
وشهدت كاردانو انخفاضًا إلى 0.3701 دولار، وبنسبة 3.6%، فيما ترتفع خلال الـ 7 أيام الأخيرة بنسبة 1.5%.
وفي الوقت ذاته، تراجعت دوج كوين إلى مستوى 0.074571 دولار، وبنسبة 2.9%.
تنبيه: يرجى العلم أن كل ما يرد من توقعات سعرية أو تحليلات تخص صاحبها وليس لموقع إنفستنج السعودية أي علاقة بها ولا يتحمل مسؤوليتها. يرجى العلم أن مجال التداول في العملات الرقمية مجال عالي المخاطر فاحرص قبل اتخاذ أي قرار وأي إجراء تتخذه بشأن المعلومات التي تجدها على هذا الموقع (إنفستنج السعودية) هو على مسؤوليتك الخاصة تمامًا. إنفستنج السعودية لن يكون مسؤولًا عن أي خسائر و/أو أضرار فيما يتعلق باستخدام موقعنا.