وفي خطوة حاسمة لتوضيح موقفها . نفت شركة Circle بشكل قاطع مزاعم التورط في أنشطة تمويل غير مشروعة. وقد تم توضيح هذا الموقف الحازم في رسالة مفصلة موجهة إلى عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي شيرود براون وإليزابيث وارن. تنفي الرسالة بشكل صريح ادعاءات تقديم الخدمات المصرفية لشخصية العملات المشفرة البارزة جاستن صن . أو مؤسسة TRON، أو Huobi Global، المعروفة الآن باسم HTX.
Circle ترسم خطوطًا واضحة في مجال التمويل وشددت “سيركل” على التزامها بالعمليات القانونية . وصرحت بحزم بعدم تورطها مع أي جهات غير مشروعة، بما في ذلك حماس. وأوضحت الشركة أيضًا موقفها تجاه جاستن صن والكيانات التابعة له.
على الرغم من عدم وجود تصنيف محدد لصن أو كياناته كمواطنين محددين خصيصًا من قبل حكومة الولايات المتحدة . أنهت شركة Circle بشكل استباقي جميع الحسابات المرتبطة بشركة Sun وشركاته في فبراير 2023.
دحض ادعاءات التمويل غير المشروع ينبع (TADAWUL:3060) سياق رد سيركل الحازم من الادعاءات التي قدمتها حملة المساءلة. وكانت هذه المجموعة قد حثت سابقًا السيناتور براون ووارن على التحقيق في الدور المحتمل لجاستن صن ومشروعه القائم على البلوكشين TRON و Circle في تمويل المنظمات الإرهابية.
هذه الادعاءات، التي تنفيها سيركل بشدة . وضعت تمويل العملات المشفرة تحت عدسة التدقيق، خاصة فيما يتعلق بتمويل الجماعات الإرهابية.
التحديات القانونية في مجال العملات المشفرة وتشمل خلفية هذه التطورات إجراءات قانونية ضد جاستن صن. وفي مارس، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضده بشأن العرض غير المسجل وبيع اثنين من الأوراق المالية للأصول المشفرة. تؤكد هذه الدعوى القضائية التحديات التنظيمية المستمرة التي يواجهها الأفراد والكيانات في سوق العملات المشفرة سريع التطور.