Investing.com - وجه المدعون الفيدراليون أمس الأربعاء اتهامات لأربعة شركات يُزعم أنهم من صنّاع سوق، وعدد من مشاريع العملات الرقمية، وأكثر من عشرة أفراد بتهمة التلاعب في أسواق العملات المشفرة، حيث قالوا إنهم استفادوا من الرسوم وباعوا العملات المتلاعب بها بأسعار مرتفعة بشكل غير طبيعي.
وفقًا لوثائق الاتهام التي تم الكشف عنها أمس، قامت شركات Gotbit، CLS Global، MyTrade و ZM Quant بتنفيذ عمليات "تداول مغسول" على عدة رموز رقمية لجعلها تبدو وكأنها تتمتع بنشاط شرعي أكثر مما هي عليه في الواقع، وقاموا ببيع بعض هذه الرموز بأسعار "مضخمة بشكل مصطنع" للآخرين، وتسويق هذه العملات على منصات متعددة، وإقناع البورصات بالسماح لهم بشراء الرموز برسوم مخفضة.
كما وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات ضد ZM Quant وموظفيها بايجون أو وريكي لاو؛ و Gotbit وموظفها فيدر كيدروف؛ وCLS Global وموظفها أندريه زخورجيس، بالإضافة إلى عدد من الأفراد الذين وصفوا بأنهم "مروجو أصول رقمية"، من بينهم راسل أرموند، ماكسويل هيرنانديز، مانبريت سينغ كوهلي، نام تران وفي فام. وقال ممثل عن وزارة العدل (DOJ) إن هذه القضايا تم إحالتها للمحاكمة من قبل هيئة SEC منذ أكثر من عامين.
وأشار المدعون إلى أن المدعى عليهم من صنّاع السوق زعموا علنًا أنهم يقدمون خدمات سوق شرعية، ولكن في السر قدموا خدمات غير قانونية مثل التداول المغسول.
في حالة Gotbit على الأقل، لم تكن العروض غير القانونية سرية بشكل كامل، حيث صرّح مؤسس Gotbit المشارك، أليكسي أندريونين، في عام 2019، وكان حينها طالبًا في السنة الثانية بالجامعة، لموقع Coindesk عن كيفية عمل خدمات التداول المغسول التي يقدمها لعملائه. واعترف صراحةً بالطبيعة المشكوك فيها لنشاطه التجاري، مشيرًا إلى أن Gotbit لم تُسجل في أي سلطة قانونية لأنها "ليست أخلاقية بالكامل". وتم توجيه اتهامات جنائية منفصلة ضد أندريونين.
تم تسجيل ZMQuant في جزر فيرجين البريطانية، ولكن الموظفين المتورطين في الاتهام كانوا يعملون في هونغ كونغ. وعلى الرغم من أن Gotbit لم تكن مسجلة في أي مكان، يعتقد أن موظفيها روسيون.
تضمنت قائمة الرموز التي تم التلاعب بها عملة Robo Inu، التي شهدت ارتفاعًا بعد الكشف عن الاتهام. ومن بين المدعى عليهم الآخرين المدرجين في الاتهام VZZN و Saitama. وفقًا للاتهامات، تم تصنيف كل رمز، بما في ذلك Robo Inu، كأوراق مالية. كما تم تسمية العديد من الأشخاص المرتبطين بالمشاريع، بما في ذلك مؤسس Robo Inu، في فام، كمتهمين.
وخلال مجريات التحقيق، قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بإنشاء عملة مشفرة قائمة على شبكة الإيثيريوم تُدعى NextFundAI، بمساعدة "شهود متعاونين"، واستخدموها "لتحديد وتعطيل وإحضار هؤلاء المحتالين إلى العدالة"، وفقًا لبيان صحفي صدر يوم الأربعاء. وأشارت المستندات القضائية إلى أن العملة أيضًا تُعتبر ورقة مالية. وأضاف ممثل عن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن التداول على العملة كان محدودًا لكنه رفض تقديم معلومات إضافية بخلاف ما هو متاح في المستندات العامة، بما في ذلك ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تعاون مع أي شركات عملات مشفرة في المشروع. وقال جوشوا ليفي، المدعي العام الأمريكي المؤقت لمنطقة ماساتشوستس، إن التداول على العملة تم تعطيله خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.
وأضاف ليفي خلال المكالمة أن وزارة العدل لديها بالفعل حوالي 25 مليون دولار تم تأمينها من "عوائد احتيالية" ستعاد إلى المستثمرين، لكنه لم يشارك إجماليًا كاملًا لمقدار ما حققه المتهمون.
تنبيه: هذا المقال مكتوب لأغراض معلوماتية فقط. لا يقصد منه تشجيع شراء أي أصل، ولا يعتبر طلب أو عرض أو توصية أو اقتراح للاستثمار. نود أن نذكركم أن كل أصل يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة ومخاطره كبيرة، بالتالي أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به تعود للمستثمر. كما أننا لا نقدم أي خدمات استشارية للاستثمار.