Cryptonews - ثمة سمة واحدة مشتركة بين أكبر جرائم الكريبتو في عام 2024 وهي محاسبة الفاعلين على جرائمهم المرتكبة قبل سنوات.
بعيداً عن الارتفاعات المذهلة والانخفاضات الحادة التي شهدتها العملات الرقمية على مدار العام الماضي، لم يختفِ عنصر الجريمة في هذه السوق، لا سيّما وأن الأسواق الصاعدة تُغري اللصوص الانتهازيين؛ فقد كشفت بيانات موقع Chainalysis أن الأموال المسروقة تجاوزت قيمتها 2.2 مليار دولار خلال العام الماضي. سنقدم لكم عبر الأسطر القادمة ملخصاً موجزاً لجرائم الكريبتو التي تصدّرت العناوين عام 2024، والتي وحدتها سمة واحدةٌ مشتركة بينهما، ألا وهي تحقيق العدالة في الجرائم التي حدثت قبل سنوات.
1. الحكم على سام بانكمان-فريد
لنبدأ بإحدى أكبر جرائم الكريبتو، وهي انهيار منصة FTX عقب سرقة مليارات الدولارات من العملاء الغافلين، فبعد محاكمةٍ دامغةٍ في عام 2023 أدين فيها سام بانكمان-فريد (Sam Bankman-Fried ) بالاحتيال، تم الحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاماً في آذار/مارس الماضي.
كذلك، تلقى أشخاصٌ آخرون من دائرة سام المقربة -الذين تمكنوا من الوصول إلى صفقات تسوية قضائيةٍ وشهدوا ضده- نصيبهم من العقوبات، إذ تم الحكم على راين سلامة (Ryan Salame) -المدير النتفيذي المشارك- بالسجن سبع سنوات ونصف، وهي فترة أطول من مَطلب المدّعين.
أمّا كارولين إليسون (Caroline Ellison) -صديقة سام التي انفصلت عنه عدة مراتٍ سابقاً والرئيسة التنفيذية لشركة التداول Alameda Research التابعة للشركة الأم- فقد تم الحكم عليها بالسجن لمدة عامين، فيما تمت الإشادة بدورها في المساعدة على إدانة الملياردير المجرم.
من جهةٍ أخرى، تم إعفاء بعض المدراء التنفيذيين من السجن تماماً، حيث تمت تبرئة جاري وانغ (Gary Wang) -المؤسس المشارك للمنصة المنكوبة- وكذلك رئيس قسم الهندسة نيشاد سينغ (Nishad Singh)؛ بينما استمرَّت محاولات سام لاستئناف الحكم من خلف القضبان في بروكلين، مع إشارة تقرير حديثٍ من مجلة فوربس (Forbes) إلى أنه بدأ بكتابة مذكراته في السجن.
2. انهيار شركة Terraform Labs
بعد إزالتها 40 مليار دولار من أسواق الكريبتو في عام 2022 مثيرةً دورة سوق هابطةً عنيفة تمخض عنها إفلاس شركاتٍ أخرى، تم تغريم شركة تيرافورم لابس (Terraform Labs) بمبلغ 4.5 مليار دولار من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، لتدفعَ هذه التسوية الشركة إلى البدء بإجراءات إعلان إفلاسها.
ولكن، تظل هناك قضايا معلقةٌ أبرزها تلك المتعلقة بمؤسس الشركة دو كوان (Do Kwon) الذي بقيَ في مونتينيجرو بعد اعتقاله أثناء محاولته الفرار من البلاد باستخدام جواز سفر مزور، إذ إنه متورط بتهم جنائيةٍ ومطلوبٌ من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، غير أن عملية التسليم متوقفة بانتظار حكم الاستئناف.
3. تشينجبينج تشاو وأهمية الرقم “4” لديه
رغم إثبات تشينجبينج تشاو (Changpeng Zhao) -المعروف باسم CZ- مكانته كأحد كبار قطاع الكريبتو كونه المدير التنفيذي لبينانس (Binance) أكبر منصة تداولٍ في العالم، فقد انهار كل شيء عندما تم الحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر في وقتٍ سابق من هذا العام، بعد اعترافه بانتهاك قوانين غسل الأموال في عام 2023.
ولطالما كان للرقم أربعة أهميةٌ بالغة لديه، إذ كان يستخدمه بانتظام كاختصار لتجاهله “الخوف والشك وانعدام اليقين (FUD) والأخبار المزيفة والهجوم” على بينانس. وتعرّض القاضي لبعض الانتقادات لتساهله البالغ مع رائد الأعمال، والذي تم الإفراج عنه من سجن منخفض الأمن داخل كاليفورنيا في أيلول/سبتمبر.
وسرعان ما عاد CZ للظهور مجدداً في مؤتمرات الكريبتو، حيث ظهر في حدث أسبوع بلوكتشين بينانس (Binance Blockchain Week) في دبي، ومؤتمر بيتكوين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي.
4. اعتراف أليكس ماشينسكي بالذنب
بعد منصة FTX وشركة Terraform Labs، من التالي؟ وهنا بالضبط، تأتي قضية Celsius. فقد اعترف أليكس ماشينسكي (Alex Mashinsky) -مؤسس شركة إقراض الكريبتو المتعثرة- بذنبه وتورطه في عمليات احتيال تخص السلع والتلاعب بسعر عملةCelsius (CEL). وبالتالي، فقد يتم الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاماً في جلسة نيسان/أبريل المقبل، وقد تعهد بعدم استئناف أي حكم بالسجن بمدة تقل عن هذه.
واعترف ماشينسكي للقاضي بأنه قدّم لعملائه “تطميناتٍ زائفة” وأنه يتحمّل المسؤولية كاملةً عن أفعاله، بينما كان يتفاخر بأن “البنوك غير صديقةٍ للمستثمرين” في أوج نشاط Celsius، وقد اتضح أن شركته أيضاً لم تكن جديرةً بثقة المستخدمين.
5. استمرار ملحمة عملة OneCoin
لا يزال التحكيم مستمراً في بعض جرائم الكريبتو التي حدثت منذ سنواتٍ عديدة -مثل مخطط بونزي باستخدام عملة OneCoin الذي وقع بين عامي 2014 و2016- حيث تم سجن المحامي السابق للمشروع لمدة أربع سنوات في نيسان/أبريل، وحُكم على متواطئ آخر بالسجن لمدة 10 سنوات ومصادرة 392 مليون دولار ويختٍ وسيارتي بورش وأربع عقارات.
وظهرت شخصيةٌ أخرى صعبة التتبع منذ انهيار OneCoin وهي “ملكة الكريبتو” روجا إغناتوفا (Ruja Ignatova)، والتي ما تزال هاربة منذ أكثر من سبع سنوات، لكنّها تبقى مطلوبة بتهمة الاحتيال على العملاء بمبلغ 4.5 مليار دولار؛ وتقدم الولايات المتحدة الآن مكافأةً قدرُها 5 مليون دولار مقابل الإدلاء بمعلوماتٍ للقبض عليها، فيما تشير بعض تقارير العام الجاري إلى أن إغناتوفا ربّما تكون قُتلت.
6. سجن المتورطين في عمليات غسل الأموال المسروقة من منصة Bitfinex
انتهت قضيةٌ أخرى طويلة الأمد هذا العام تتعلق بالاختراق الشهير لمنصة بيتفينكس (Bitfinex) في عام 2016؛ حيث تم الحكم على الزوجين إيليا ليختنشتاين (Ilya Lichtenstein) وهيذر مورجان (Heather Morgan) بعد اعترافهما بغسل مليارات الدولارات من عملات بيتكوين (Bitcoin-BTC) المسروقة، والتي بلغت قيمتها 4.5 مليار دولار عند اعتقالهما. واستعاد المسؤولون الأمريكيون مبلغاً ضخماً قدره 3.6 مليار دولار، إلا أن قيمة العملات المسروقة قد ارتفعت للغاية حالياً.
وتم الحكم على ليختنشتاين بالسجن لمدة خمس سنوات فيما وُصف بأنه “أكثر تقنيات غسل الأموال تعقيداً” من بين التي مرّت على مصلحة الضرائب الداخلية؛ أما مورجان وهي مغنية راب هاويةٌ تُعرف باسم “Razzlekhan” وكانت تشير إلى نفسها بـ “تمساح وول ستريت”، فقد حُكم عليها بالسجن لمدة 18 شهراً.
وقد تحوّلت قصتهما الآن إلى فيلم وثائقي على نتفليكس (NASDAQ:NFLX) (Netflix)، بينما تم عرض اللابتوب المستخدم في جريمة الزوجين ضمن مقتنيات معهد سميثسونيان (Smithsonian).
7. عملية زعزعة الاستقرار
تم بذل الكثير من الجهد من أجل التصدي لعصابات غسيل الكريبتو؛ ففي “عملية زعزعة الاستقرار” قام محققان بريطانيان بتفكيك شبكتين روسيتين اعتمدتا بشكلٍ كبير على الأصول الرقمية لإخفاء الثروات ونقلها حول العالم، مع تردد أحاديث مفادها أن تجار المخدرات وبائعي الأسلحة والقراصنة الإلكترونيين والأقلية الثرية قد استفادوا جميعاً من هذه العمليات غير المشروعة.
8. اختراق حساب SEC على منصة X
فيما تم استهداف عدد من الحسابات الهامة على وسائل التواصل الاجتماعي هذا العام، وقع الاختراق الأكثر تأثيراً في كانون الثاني/يناير عندما تم اختراق حساب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على منصة X، وتم نشر بيان زائف يعلن موافقة الولايات المتحدة على إنشاء صناديق التداول الفوري لبيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) قبل أيام من الإعلان الرسمي، ليتم الكشف فيما بعد أن اللجنة لم تكن تستخدم خاصية المصادقة الثنائية لهذا الحساب.
وبحلول تشرين الأول/أكتوبر، تم القبض على رجلٍ من ألاباما يُدعى إريك كاونسل جونيور (Eric Council Jr) بتهم التآمر لسرقة الهوية والاحتيال باستخدام أجهزة الوصول.