من المقرر أن يصدر اليوم الحكم على سام بانكمان-فريد، مؤسس بورصة العملات الرقمية FTX المتوقفة عن العمل، بعد إدانته بتهم احتيال متعددة. تنبع المتاعب القانونية للملياردير السابق البالغ من العمر 32 عامًا من انهيار FTX، وهو الحدث الذي هز صناعة العملات الرقمية.
ترك بانكمان-فريد، وهو خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وظيفته في جين ستريت كابيتال لدخول مجال العملات الرقمية من خلال تأسيس شركة Alameda Research في عام 2017. وبعد ذلك بعامين، قام هو وغاري وانغ، الموظف السابق في Google، بتأسيس FTX كمنصة لتداول العملات الرقمية.
تميز الصعود السريع لشركة FTX بإنجازات مهمة، بما في ذلك جولة تمويل استثماري بقيمة 420 مليون دولار في أكتوبر 2021، والتي قدرت قيمة الشركة بـ 25 مليار دولار. بلغت ثروة بانكمان-فرايد ذروتها حيث أدرجته مجلة فوربس في قائمة المليارديرات بثروة صافية تقدر بـ 26 مليار دولار بحلول نهاية العام.
ارتفع ظهور الشركة بشكل كبير من خلال إعلان رفيع المستوى خلال دوري كرة القدم الأمريكية لكرة القدم الأمريكية (NFL Super Bowl) في فبراير 2022، والذي ظهر فيه الممثل لاري ديفيد. ومع ذلك، واجهت سوق العملات الرقمية رياحًا معاكسة، وبحلول منتصف عام 2022، كان بانكمان-فرايد يضع نفسه في موقع "الفارس الأبيض" لهذه الصناعة، حيث قدمت شركتا Alameda وFTX تسهيلات ائتمانية لمقرضي العملات الرقمية المتعثرين Voyager Digital وBlockFi.
جاءت نقطة التحول في 2 نوفمبر 2022، عندما كشف تقرير CoinDesk أن الميزانية العمومية لشركة Alameda Research تعتمد بشكل كبير على الرمز المميز الخاص بشركة FTX، FTT. أدى هذا الإفصاح إلى انخفاض كبير في قيمة FTT ودفع بورصة Binance، وهي بورصة منافسة، إلى بيع ممتلكاتها في العملة الرمزية. وقد أدى رد فعل السوق الذي أعقب ذلك إلى جنون انسحاب العملاء، مما أجبر FTX على الإفلاس في 11 نوفمبر 2022، وأدى إلى استقالة بانكمان-فريد من منصب الرئيس التنفيذي.
أُلقي القبض على بانكمان-فريد في جزر البهاما في 12 ديسمبر 2022، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد أن وجهت إليه هيئة محلفين فيدرالية كبرى في مانهاتن تهم الاحتيال والتآمر. وقد أُطلق سراحه في البداية بكفالة قدرها 250 مليون دولار أمريكي ليُحتجز في منزله في كاليفورنيا.
وبعد دفعه بالبراءة، تم تحديد موعد محاكمته في أكتوبر 2023. ومع ذلك، تم إلغاء كفالته من قبل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان في 11 أغسطس 2023، بسبب احتمال تلاعبه بالشهود، وتم سجن بانكمان-فرايد في مركز احتجاز العاصمة في بروكلين.
بدأت المحاكمة في 3 أكتوبر 2023 في محكمة مانهاتن الفيدرالية. وعلى الرغم من شهادة بانكمان-فرايد في 28 أكتوبر 2023، حيث ادعى أنه لم يحتال على أي شخص أو يسرق أموالاً، فقد تمت إدانته بجميع التهم في 2 نوفمبر 2023.
يأتي الحكم الصادر اليوم ليختتم سلسلة من الأحداث التي كان لها تأثير عميق على قطاع العملات الرقمية والمستثمرين فيها. تُعد إدانة بانكمان-فرايد بمثابة تطور مهم في التدقيق التنظيمي والقانوني الذي يواجه قطاع العملات الرقمية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.