أقوى صفقة للعام: انتهز خصم يصل لـ 60% على InvestingProاحصل على الخصم

خبراء: الجماعات المتمردة والعصابات تستخدم المنظمات الخيرية لتحريك أموالها

تم النشر 23/03/2011, 11:57

هوليوود(الولايات المتحدة)، 23 مارس/آذار (إفي): حذر عدد من الخبراء من أن الجماعات المتمردة وعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات والارهابيين يستخدمون المنظمات الخيرية لتحريك أموالهم.



واتفقت أراء الخبراء الذين حضروا المؤتمر السادس عشر حول غسيل الأموال على أن هذه الظاهرة بجانب التزوير الضريبي تزداد تعقيدا بمرور الوقت وأن أغلب الدول تواجه مشكلات في اكتشافها.



وقال مدير شركة (مايلرسين إل إل سي) الاستشارية، أوكتافيو بيتانكور "يمكنهم إستخدام مؤسسات من هذه الفئة لغسيل الأموال، والعصابات تساعد الارهابيين وتجار المخدرات ومنظمات اجرامية أخرى في بعض المهام في دول مختلفة".



واعتبر الخبراء أن الفساد وارتفاع الضرائب من ضمن العوامل التي تساهم في انتشار التهرب الضريبي وغسيل الأموال عن طريق المؤسسات الخيرية، بينما اعتبر بيتانكور أن أمريكا اللاتينية والكاريبي تعتبر "أراضي خصبة" لهذا النوع من الجرائم.



ومن ناحيته قال نائب رئيس بنك (إيف أف جي لوكسمبرج)، إنريكي دومينجيز أن مشكلة غسيل الأموال والتهرب الضريبي عن طريق هذه المنظمات لا ترتبط فقط بأمريكا اللاتينية والكاريبي، بل أنها تمثل احد مصادر القلق العالمي حيث تكلف عددا كبيرا من الدول مئات الملايين من الدولارات.(إفي).

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.