Investing.com - رغم أن تفاصيل القضية والملابسات تعود إلى الفترة ما بين عامي 2008 و 2012، إلا أنه ومع تكثيف التحقيقات تم الكشف عن تلك القضية الضخمة.
وكشف النائب العام البحريني اليوم أنه وفي إطار التحقيقات المكثفة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسئولي بنك المستقبل في البحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها.
والتي وقعت في الفترة ما بين 2008 - 2012 عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون.
عاجل: الريبل تقود صحوة الكبار وبتكوين تتمرد على ماسك
تحويلات مشبوهة
وثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية.
وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية.
وذلك في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستغلا في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران و صادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل.
وكذلك توجيه سياساته فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.
1.3 مليار دولار
وتنفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسئولي البنوك الايرانية و البنك المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من 1.3 مليار دولار.
وذلك عبر استخدام ذلك النظام البديل،حيث قاموا بتحويل وتلقي تلك المبالغ المالية والاحتفاظ بها خصماً.
وإضافة إلى حساب البنوك الايرانية وتسويتها في الحسابات المصرفية وإخفاء مصدرها بغرض تمكين تلك البنوك من إتمام التحويلات ونقل الأموال محلها دون وجه حق وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.
عاجل: النفط يشتعل ويتجاوز قمة الـ70 دولار
القائمة
وبناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها.
بنك المستقبل و بنك ملي إيران وبنك صادرات إيران وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك المركزي الإيراني.
إضافة إلى ذلك، هناك تحقيقات أخرى لا تزال جارية بشأن العديد من المخالفات المماثلة والتي تمت من خلال بنك المستقبل والبنوك الإيرانية.
وذلك بهدف تحديد المسئولية الجنائية فيها ونطاقها الزماني والمكاني وما آلت إليه الأموال موضوع تلك الجرائم.
القائمة سترتفع
ومن المتوقع الكشف عن متهمين آخرين في تلك الوقائع وفقا لجهات التحقيق البحرينية.
وقال النائب العام أن تحقيقات النيابة العامة في تجاوزات بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين، تمت في ضوء ما ثبت بتقارير مصرف البحرين المركزي.
عاجل: السعودية تصدر تحذير هام بشأن الأموال
إضافة إلى ما تم رصده من مخالفات من خلال تدقيقه على أعمال ذلك البنك ومراجعة عشرات الآلاف من وثائقه و بالتعاون مع إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية والمعنيين بمصرف البحرين المركزي وخبراء دوليين مستقلين.
والتي أكدت أن بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين قد تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين.
وذلك بهدف غسل الأموال عبر ذلك البنك الذي تم التحكم فيه من قبل البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران.
مما مكّن الكيانات الإيرانية بما في ذلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية؛ من تنفيذ المعاملات المصرفية الدولية بإتباع وسائل غير مشروعة بقصد تحويل ونقل الأموال وتفادي التدقيق التنظيمي لتجنب الكشف عنها.
هذا وقد سبق وأن أحالت النيابة العامة عدة قضايا خاصة ببنك المستقبل وبنوك إيرانية أخرى عن وقائع مختلفة تشكل جرائم غسل الأموال ومخالفة أحكام قانون المصرف المركزي إلى المحكمة المختصة.
وقد قضي فيها جميعاً بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بعقوبات سالبة للحرية بالإضافة إلى الغرامات المالية المقررة بالقانون .
والتي بلغ مجموعها 354 مليون دينار بحريني كغرامات ومبلغ 367,340,097.00 مليون دولار أمريكي يعادل قيمة التحويلات المالية التي تمت بالمخالفة للقانون والمقضي بمصادرتها من أموال المتهمين.
إليك قائمة الأسهم الأمريكية التي يستثمر فيها السيادي السعودي