Arabictrader.com - ذكرت تقارير إخبارية أن بنك أورونتو دومينيون الكندي (المعروف باسم تي دي بنك)، قام بتخصيص نحو 2.6 مليار دولار، لتغطية الغرامات التي يتوقع دفعها مقابل إخفاقات البنك بضوابط غسيل الأموال، ولذلك، قام البنك ببيع جزءًا من حصته في شركة تشارلز شواب (NYSE:SCHW) لتمويل هذه الغرامات.
وأشارت التقارير إلى أن المصرف الكندي كان قد أعلن في أبريل الماضي تخصيص نحو 450 مليون دولار لدفع بعض الغرامات، ومن ثم، فإن إجمالي الغرامات يقدر الآن بحوالي 3 مليار دولار، وذلك بسبب فشل البنك في الامتثال للقواعد الأمريكية.
وفي بيان صحفي بعد إغلاق الأسواق أمس الأربعاء، أعلن تي دي بنك أنه يتوقع الانتهاء من حل لهذه القضية بحلول نهاية العام، وأن ملكيته في تشارلز شواب ستنخفض إلى 10.1% من 12.3% بعد بيع نحو 40.5 مليون سهم في الشركة.
وكذلك، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، بهارات ماسراني، في البيان على أن تي دي بنك يدرك خطورة أوجه القصور في برنامج مكافحة غسيل الأموال الأمريكي، وأنهم يعملون حاليا للوفاء بالالتزامات والمسؤوليات المطلوبة.
وفي العام الماضي، انهارت صفقة تي دي بنك للاستحواذ على شركة فيرست هورايزون بقيمة 13.4 مليار دولار، حيث قال المصرف الكندي، إنه من غير الواضح ما إذا كانت الجهات التنظيمية ستوافق على الصفقة، وبعد فترة وجيزة، أقر بنك تي دي بأنه تلقى استفسارات من وزارة العدل الأمريكية، بالإضافة إلى الجهات التنظيمية المالية ووزارة الخزانة.
وتمثلت الاستفسارات الأساسية في فشل البنك في اكتشاف مزاعم غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى في العديد من الفروع الأمريكية، حيث تلقى الموظفون الذين يتعاملون مع العملاء رشاوى للمساعدة في نقل الأموال.
وحتى الآن، رفع المدعون الفيدراليون في نيوجيرسي أربع قضايا على الأقل ضد البنك تزعم سوء سلوك خطير من جانب موظفي الفروع. وقال البنك إنه طرد حوالي اثني عشر عاملاً في الخطوط الأمامية بسبب انتهاكات لقواعد السلوك. كما استبدل تي دي بنك حوالي 10 من كبار القادة في أدوار الامتثال والقانون في أعقاب مزاعم غسيل الأموال.
أداء سهم تشارلز شواب:
وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم تشارلز شواب (NYSE: SCHW) بنسبة 2.65% أو بمقدار 1.71 دولار، ليتم تداول السهم حاليا قرب مستويات 62.86 دولار للسهم خلال تعاملات ما قبل افتتاح تعاملات البورصة الأمريكية.