وسعت الولايات المتحدة عقوباتها لتشمل العديد من الشركات التي تتخذ من هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة مقراً لها لتورطها في الذهب الروسي المنشأ. وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن هذه الإجراءات، والتي تعد جزءًا من الجهود المستمرة للضغط على موسكو بسبب أعمالها العسكرية ضد أوكرانيا. وتهدف هذه العقوبات على وجه التحديد إلى إعاقة قدرة روسيا على تلقي الدعم الدولي، لا سيما في تعاملاتها في الذهب.
وقد سلّط إعلان وزارة الخزانة يوم الأربعاء الضوء على شبكة متورطة في تبييض الذهب لصالح شركة روسية منتجة للذهب كانت قد فُرضت عليها عقوبات في السابق. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شركة Polyus، وهي أكبر شركة روسية لتعدين الذهب ورابع أكبر شركة في العالم، في عام 2023.
ووفقًا للنتائج التي توصلت إليها وزارة الخزانة، قام أحد موظفي شركة Polyus وشريك له مقيم في هونج كونج بتدبير مخطط معقد. وتضمنت هذه العملية تحويل المدفوعات من بيع الذهب الروسي إلى عملات ورقية وعملات مشفرة من خلال سلسلة من الشركات الوهمية الموجودة في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ.
وتشمل الشركات المتورطة شركتي هولدن إنترناشيونال تريدينج المحدودة وتاوب بريشس إتش كيه المحدودة، وكلاهما يقع مقرهما في هونج كونج، وقد تم استخدامهما لتوجيه المدفوعات. وعلاوة على ذلك، ذُكرت شركة Red Coast Metals Trading DMCC، وهي شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة، لدورها في التعتيم على المعاملات المالية المتعلقة ببيع الذهب. وعلاوةً على ذلك، تم تحديد شركة VPower Finance Security Hong Kong Limited، وهي كيان آخر مقره هونج كونج، على أنها متورطة في النقل الفعلي للذهب.
اختارت شركة Polyus عدم التعليق على الموقف، في حين لم تنجح محاولات الوصول إلى VPower، وهولدن، وتاوب، والساحل الأحمر للحصول على رد.
أنتجت روسيا، وهي ثاني أكبر مُعدِّن للذهب في العالم بعد الصين، 321.8 طن من الذهب في عام 2023، وهو ما يمثل 8.8% من إنتاج المناجم العالمي. ومع ذلك، منذ بداية الصراع مع أوكرانيا، توقفت روسيا عن مشاركة بيانات التصدير والاستيراد التفصيلية.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال بعض المعلومات حول تجارة الذهب الروسي تظهر من خلال بيانات واردات الدول التي تشتري الذهب الروسي. فقد أفاد مرصد البيانات التجارية (TDM) أن هونج كونج كانت أكبر مستورد للذهب الروسي اعتبارًا من عام 2023. لا تتوفر بيانات عن واردات الإمارات العربية المتحدة من الذهب من روسيا.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها