🌎 انضم إلى 150+ ألف مستثمر من 35+ دولة يمكنهم الوصول إلى اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع عوائد تفوق السوقفعِل الآن

لوكسمبورج تحقق في اتهامات غسل أموال ضد صندوق التنمية الماليزي

تم النشر 31/03/2016, 21:40
© Reuters. لوكسمبورج تحقق في اتهامات غسل أموال ضد صندوق التنمية الماليزي

بروكسل/كوالالمبور (رويترز) - بدأ المدعي العام في لوكسمبورج تحقيقا قضائيا في مزاعم عن غسل أموال تشمل مدفوعات بمئات الملايين من الدولارات ضد صندوق التنمية الاستراتيجي الماليزي المملوك للدولة (1ام.دي.بي).

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يأتي في أعقاب ظهور أدلة على سوء استخدام أموال تضعها الحكومة الماليزية في حسابات مصرفية خارجية في سنغافورة وسويسرا ولوكسمبورج.

وأضافوا في بيان "التحقيق يهدف إلى تعقب مصدر أربع تحويلات في عام 2012 وتحويل في بداية 2013 بملايين الدولارات."

وتتعلق المزاعم بالتحديد بمبالغ دفعت لدى إصدار دفعتين من السندات في مايو أيار وأكتوبر تشرين الأول 2012.

وخضع صندوق الثروة السيادي (1ام.دي.بي) الذي يرأس مجلسه الاستشاري رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق للعديد من التحقيقات في العام الماضي أجرتها السلطات الماليزية وسويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة في أعقاب اتهامات بسوء استخدام المال العام والفساد.

ونفى الصندوق في السابق جميع المزاعم وقال إنه سيتعاون مع التحقيقات. ولكنه لم يرد على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب تعليقا عن تحقيق لوكسمبورج.

وقال كبير ممثلي الادعاء في سويسرا في يناير كانون الثاني إن تحقيقا جنائيا بشأن الصندوق أظهر مبلغ أربعة مليارات دولار يبدو أنها أسيء تخصيصها من شركات حكومية ماليزية.

© Reuters. لوكسمبورج تحقق في اتهامات غسل أموال ضد صندوق التنمية الماليزي

وقالت سنغافورة إنها جمدت عددا كبيرا من الحسابات المصرفية في إطار تحقيق في عمليات غسل أموال محتملة مرتبطة بالصندوق الماليزي.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.