وفقًا للتحقيق الذي أجرته الخدمة الروسية لبي بي سي يوم ١٥ نوفمبر، فقد تم تحويل العملات المشفرة المفقودة بقيمة ٤٥٠ مليون دولار من بورصة العملات المشفرة المغلقة الآن إلى صندوق تابع لمكتب الأمن الفيدرالي لوكالة الاستخبارات الروسية.
وقد كشف التحقيق الأخير الذي أجرته بي بي (LON:BP) سي في قضية بورصة العملات المشفرة BTC-e، والتي اتهم مؤسسها المشارك ألكسندر فينيك بتهمة الاحتيال والغسيل بمبلغ يصل إلى ٤ مليارات دولار في بيتكوين (BTC) على مدار ست سنوات، عن تفاصيل جديدة يزعم أنها تربط أموال العملاء المفقودة بمكتب الأمن الفيدرالي.
مطالبات بتسليم أصول العملات المشفرة إلى مكتب الأمن الفيدرالياستردت بي بي سي الملفات الصوتية التي يُزعم أنها تربط شخصًا يدعى أنطون - وهو من المفترض أنه ضابط سابق في مكتب الأمن الفيدرالي - وأليكسي بيلي أوشنكو، أحد مؤسسي BTC-e وكونستانتين مالوفييف، الذي يُزعم أنه كان وراء بيع WEX، وهي شركة منبثقة من بورصة BTC-e.