يقال إن بورصة العملات المشفرة، بيتفينكس، عززت متطلبات معرفة عميلك (KYC)، حيث أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى مستخدمين تم التحقق منهم تطلب المزيد من معلومات التعريف.
طلب بيانات شخصية إضافيةوفقًا لتقرير صدر يوم ٢٧ ديسمبر من ذا بلوك، كان الغرض من رسالة البريد الإلكتروني من بيتفينكس هو تحسين إجراءات العناية الواجبة في البورصة، وجعل جميع حسابات عملائها "بنفس المستوى".
ويبدو أنها طُلبت من المستخدمين الذين تم التحقق منهم مشاركة المعلومات حول مصدر الأموال واستخدامها، بالإضافة إلى إثبات عنوان السكن، مثل فاتورة المرافق.