رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تهمًا ضد شركة استثمار أصلية في كولورادو وشركات استثمار مرتبطة بها. وقالت الوكالة في بيان يوم ١٤ فبراير إن بريونا كلارك من دنفر، إلى جانب فينشر كابيتال انفستمنتس ومقرها كولورادو، تواجه دعوى مدنية من لجنة تداول السلع الآجلة للاحتيال على المستثمرين. ويواجه الزوجان أيضًا اتهامات بعدم تحقيق التسجيل في الوكالة الحكومية.
المتهمة استغلت العملات المشفرة والعملات الأجنبية لخداع المستثمرينوفقًا لتهم لجنة تداول السلع الآجلة، زعمت كلارك وفينشر كابيتال انفستمنتس إدارة مجمع تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة، مما دفع المشاركين من الولايات المتحدة إلى المشاركة على أمل تحقيق مكاسب مالية.
ومن خلال التجربة المعلنة وبيانات الاعتماد المالية المزورة، استحوذ المتهم على ما يقرب من سبعين شخصًا في المخطط، وجمع ما مجموعه ٨٢٩٥٣٤ دولارًا، حسبما ذكرت ادعاءات لجنة تداول السلع الآجلة. وعلاوة على الخداع الأولي، زُعم أن المدعى عليهم قد زودوا المشاركين أيضًا بوثائق مزيفة تبين مكاسب التداول والتقدم المحرز.