يعرض تقرير جديد صادر عن مجموعة العمل المالي تفاصيل سلسلة من العلامات الحمراء التي يمكن أن تساعد في تحديد النشاط غير المشروع الذي يشمل العملات المشفرة. ومن بينها مجموعة عامة من الإرشادات التي تتضمن البورصات في ولايات قضائية ذات لوائح أضعف، حيث يبدو أن باينانس تتحرك في كثير من الأحيان لتجنب إشراف تنظيمي أقوى.
ويسرد التقرير، الذي نُشر يوم ١٤ سبتمبر، مجموعة متنوعة من علامات الإنذار لاكتشاف غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، مصنفة حسب الفئات. تظهر معظم علامات الإنذار التي يتم الاستشهاد بها بشكل شائع في التمويل التقليدي أيضًا: الشباب أو كبار السن الذين يتعاملون فجأة بمبالغ ضخمة من القيمة، أو قسمة التحويلات إلى عدة أجزاء أقل بقليل من عتبة الإبلاغ، على سبيل المثال.
ومع ذلك، في القسم المتعلق بالمخاطر الجغرافية، يشير التقرير بوضوح إلى أن المستخدمين الذين يتعاملون مع البورصات الواقعة في ولايات قضائية ذات أنظمة منخفضة لمكافحة غسيل الأموال تعتبر علامة إنذار.