Investing.com - في الوقت الذي كانت تتعرض خلاله الليرة التركية لانهيارات عنيفة، بحث الأتراك عن العديد من الملاذات، وبخلاف تلك التقليدية كالعملات الموازية والذهب برزت العملات الرقمية.
وشهدت فترة انهيار الليرة التركية في الأسابيع الماضية ارتفاع ملحوظ في أحجام تداول العملات الرقمية وتحديدا بورصة باينانس الأكبر في العالم.
ومنذ قليل فرضت السلطات المالية في تركيا غرامة كبيرة على أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم، بينما تسعى السلطات إلى تضييق الخناق على توسع وانتشار العملات الرقمية في البلاد...
وبهذا تنضم تركيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمملكة المتحدة وروسيا والهند واليابان وغيرها من الدول التي اتجهت فيها الجهات التنظيمية إلى التصعيد تجاه العملات الرقمية.
غرامة
وفرض مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) غرامة قدرها 8 ملايين ليرة (ما يقرب من 751.3 ألف دولار أمريكي) على منصة بينانس تركيا بعد أن فشلت بورصة العملات المشفرة في تدقيق هيئة الرقابة المالية لمراقبة الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML).
وقد وجد مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، الذي يعمل كوحدة استخبارات مالية في تركيا تحت إشراف وزارة المالية والخزانة، أن بورصة العملات المشفرة بينانس تركيا مذنبة بانتهاك القوانين التي تهدف إلى منع غسل الأموال المكتسبة من خلال الوسائل الإجرامية.
وأجرى المجلس تدقيقًا للقانون رقم ٥٥٤٩ بشأن منع غسل عائدات الجريمة، المعروف أيضًا باسم قانون مكافحة غسيل الأموال.
مزيد من التفاصيل
يتطلب قانون مكافحة غسيل الأموال في تركيا من الشركات تحديد والتحقق من معلومات الهوية الشخصية للعملاء على المنصة، والتي تتضمن تفاصيل مثل اللقب وتاريخ الميلاد ورقم تعريف T.C. (ما يعادل رقم الضمان الاجتماعي في تركيا) ونوع وعدد وثائق الهوية.
ويلزم القانون الشركات بإخطار الحكومة على الفور بالأنشطة المشبوهة في غضون فترة 10 أيام.
وفرضت هيئة الرقابة أقصى غرامة إدارية ممكنة قدرها ٨ ملايين ليرة تركية للانتهاك المزعوم.
ويتزامن هذا الجدول الزمني أيضًا مع اليوم الذي أعلن فيه الرئيس أردوغان الانتهاء من مشروع قانون العملات المشفرة الذي سيتم تسليمه قريبًا إلى البرلمان للموافقة عليه.
وهكذا تصبح باينانس أيضًا أول شركة عملات مشفرة يتم تغريمها من قبل الحكومة التركية.
عاجل: أردوغان يعلق على الليرة "قضينا على الفقاعة"
تضيق الخناق
ويعمل مجلس التحقيق في الجرائم المالية عن كثب مع مجموعة العمل المالية (FATF)، وهي جهة تنظيمية عالمية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قال وزير الخزانة والتكلفة السابق لطفي إلفان: "طلبت مجموعة العمل المالي (FATF) اتخاذ تدابير ضد منصات تداول العملات المشفرة."
ووافق المجلس أيضًا على الإبلاغ عن المعاملات التي تتجاوز قيمة 10 آلاف ليرة في غضون 10 أيام.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتهاء من قانون العملات المشفرة الذي سيتم تسليمه قريبًا إلى البرلمان لتنفيذه بشكل عام.
ويتصور قانون العملات المشفرة نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يمكن أن يعزز جهود تركيا لإعادة القيمة المتدنية لليرة.
وقال أردوغان أيضًا إن التضخم الأخير في الليرة التركية لا يتعلق بالرياضيات ولكنه مسألة عملية - مما يعني إمكانية نمو قيمة الليرة.
عملة رقمية تتجاوز 100 ألف دولار.. وشيبا ودوجكوين تختفي
السوق الآن
وتتداول البيتكوين خلال تلك اللحظات مرة أخرى أدنى مستويات الـ 50 ألف دولار بتراجع في حدود 2.5% نزولا إلى مستويات 49.8 ألف دولار.
بينما تنخفض الإيثريوم ETH/USD بأقل من 1% نزولا إلى مستويات أعلى الـ 4 آلاف دولار، وتنخفض بينانس كوين BNB/USD في حدود 0.9% عند مستويات 542 دولار.
وفي المقابل ترتفع سولانا طفيفا بأقل من 1% صعودا إلى مستويات 193 دولار، بينما تنخفض الريبل أقل من 2% نزولا إلى مستويات 0.91 دولار.
وترتفع تيرا لونا LUNA/USD بأكثر من 1% صعودا إلى مستويات أعلى 98 دولار، بينما تنخفض أفالانش AVAX/USD بأكثر من 4% نزولا إلى مستويات 111 دولار.
وتتداول بولكا دوت عند مستويات 28.7 دولار بينما تنخفض دوجكوين 1.3% عند مستويات 0.188 دولار، بينما ترتفع بوليجون MATIC/USD 7% صعودا إلى مستويات 2.7 دولار.