أمر قاضٍ فيدرالي أمس بالإفراج عن هيذر مورغان، أحد الزوجين المتهمين بغسل عملات البيتكوين التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات بعد اختراق بيتفينكس 2016.
كان من المقرر أن يظل زوج مورغان، إيليا ليشتنشتاين، رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة. صدر الحكم من قبل بيريل هويل، رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا.
يأتي قرار هاول في أعقاب دعوات من محامي مورغان وليشتنشتاين للسماح لكلا الطرفين بالكفالة.
المتهمون بغسل الأموال من بيتفينكس وقضية الكفالة وفقًا لمحامي الزوجين، كان يجب الإفراج عن مورغان وليختنشتاين بكفالة لأربعة أسباب رئيسية.
أولهما، كما زعم محامو الزوجين، هو أن أياً من الطرفين لا يمثل خطراً على الهروب، وهو مصدر قلق “يكذبه حقيقة أن السيدة مورجان والسيد ليشتنشتاين بقيا في مكان إقامتهما في مانهاتن السفلى في نيويورك حتى بعد معرفة استهدفتهم تحقيقات الحكومة في هذه القضية “.
كما يجادل محامو الزوجين بأن احتجاز الزوجين من شأنه أن “يضر بشكل غير عادل” بقدرتهما على الدفاع عن نفسيهما ضد التهم الموجهة إليهما.
ثالثًا، مورجان تتعافى من جراحة الثدي التي أجريت في 31 يناير 2022. ويقول محاموها إن القضايا الطبية المعنية “تقوض أي خطر من هروبها”، وبالتالي، فإن حبسها يمثل “خطرًا جسيمًا على رفاهيتها “.
أخيرًا، قال الممثل القانوني للزوجين إنه لا يوجد لدى أي فرد سبب للفرار، لأن “شكوى الحكومة تكشف ثغرات كبيرة في قضية الحكومة ضدهما”.
القضية المرفوعة ضد الكفالة وأدرج المدعون بدورهم عدة حجج ضد قضية كلا الطرفين للإفراج بكفالة. في رد مباشر على الحجة القائلة بأن كلا من مورغان وليشتنشتاين بقيا في نيويورك بعد علمهما بالقضية المرفوعة ضدهما، جادل المدعون العامون بأن أيًا من الأفراد لم يدرك على الأرجح مقدار الأدلة التي تمتلكها الحكومة ضدهما.
قال المدعون أيضًا إن وصول المتهمين إلى “مئات الملايين من الدولارات من العملات الرقمية يثقل كاهلهم بشدة في صالح الاحتجاز”.
يتضمن ذلك الأموال بخلاف مصادرة الحكومة مؤخرًا لما يزيد عن 94000 بيتكوين، بقيمة تزيد قليلاً عن 4 مليارات دولار اليوم.
وأضاف المدعون: “مع وجود مئات الملايين من الدولارات من أصول العملة الرقمية تحت تصرفهم، والتي يمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم من خلال اتصال بالإنترنت، يمكن للمدعى عليهم بسهولة تمويل رحلة من الملاحقة القضائية”.
وأضاف الادعاء أيضًا أن الشروط المقترحة للإفراج بكفالة، الحبس المنزلي مع المراقبة المحلية وكفالة 5 ملايين دولار لليختنشتاين و3 ملايين دولار لمورغان – لن تضمن عودة المتهمين إلى المحكمة.
قال ممثلو الادعاء: “قيمة أي سند – على الرغم من أهميتها بأي مقياس عادي، تتضاءل أمام قيمة الأموال المتاحة للمتهمين إذا اختاروا الفرار”.
قرر القاضي هاول في النهاية أن ليختنشتاين لن يتم الإفراج عنه بكفالة على أساس أنه لا يزال مسيطرًا على الأموال المحيطة بالقضية.
من ناحية أخرى، وجد أن Morgan أقل احتمالًا للوصول إلى الأموال التي يُزعم أنها مرتبطة بـ بيتفينكس، وبالتالي فهي تمثل خطرًا أقل من زوجها.