أوضحت كارولين مالكولم، رئيسة السياسة الدولية في تشاين أنالسيز فإن الطبيعة الشفافة لتكنولوجيا البلوكتشين تجعل من السهل نسبيًا على شركات الاستخبارات الرقمية تتبع الأموال المتعلقة بالكيانات الخاضعة للعقوبات.
أوضحت مالكولم: “نحن في وضع فريد تمامًا بسبب الشفافية والديمومة والثبات لهذا السجل العام”.
أعربت الحكومات في جميع أنحاء العالم عن مخاوفها من أن تستخدم روسيا العملات الرقمية للتهرب من العقوبات المفروضة رداً على هجومها العسكري ضد أوكرانيا.
لمعالجة هذه المخاوف، أشارت مالكولم إلى أنه في السنوات القليلة الماضية كان هناك تحسن كبير في إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في صناعة الكريبتو.
وهذا يعني أنه، اعتمادًا على سلطاتها القضائية لا تزال بورصات العملات الرقمية مطالبة بفرض نفس العقوبات المفروضة على البنوك وغيرها من الوسطاء الماليين التقليديين.
على الرغم من أن الكيانات الخاضعة للعقوبات يمكن أن تنقل الأموال إلى محافظ خاصة يمكن تتبع هذه الحركات بسهولة باستخدام أدوات استخبارات بلوكتشين مثل تلك التي طورتها تشاين أنالسيز. في معظم الحالات، سيتعين على هذه الكيانات الاعتماد على نقطة خروج مركزية لسحب الأموال.
يوضح مالكولم: “ما زلنا لا نعيش في عالم يستطيع فيه المرء البقاء في اقتصاد العملة الرقمية وشراء جميع السلع والخدمات التي قد يرغب المرء في شرائها”.
في هذه المرحلة، ستتلقى البورصة المجهزة بتكنولوجيا تشاين أناليسيز تنبيهًا يشير إلى الأموال الخاضعة للعقوبات والتي بدورها ستسمح للمنصة بتجميد تلك الأموال.
لامجال لتجنب العقوبات وفقًا لمالكولم، فإن تقنيات استخبارات بلوكتشين تجعل الكريبتو أقل من الوسائل المناسبة لتجنب العقوبات من الأدوات المالية التقليدية.
قالت مالكولم: “إن بيئة كريبتو بلوكتشين أكثر انسيابية من أي أداة قادرة على تعطيل استخدام روسيا لشبكة من الأسلاك (SE:1301) المصرفية التقليدية أو حتى النقد المادي بصراحة للتهرب من العقوبات”.
لا تزال هناك مخاوف من أن الكيانات الخاضعة للعقوبات لا يزال بإمكانها الاعتماد على البروتوكولات غير المرخصة واللامركزية التي لا تتطلب إجراءات مكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك.
وأضاف مالكولم: “نحن نعمل أيضًا في الوقت الحالي على تطوير أدوات جديدة وخفيفة الوزن لتوفير طريقة سهلة للبروتوكولات والمنصات اللامركزية لإجراء فحوصات العقوبات الأساسية للمساعدة في إدارة مخاطر فرض السمعة والعقوبات”.
تم إعداد نظام بلوكتشين البيئي جيدًا ضد محاولات روسيا المحتملة للتهرب من العقوبات من خلال العملة الرقمية.