Investing.com - بعدما اشتكى آلاف الأتراك وتحديدًا عملاء منصة Thodex التركية للعملات الرقمية، يبدو أن التحقيقات قد اكتملت بشأن مدير ومؤسس المنصة الرقمية
في لائحة الاتهام المعدة ضد 21 مشتبهاً، حُكم على فاروق فاتح أوزر، المتهم بكونه مؤسس ومدير المنظمةThodex ، بالسجن حتى 40562 عامًا لارتكابه 3 جرائم مختلفة.
وأكمل مكتب المدعي العام في الأناضول بإسطنبول التحقيق في الاحتيال ضد بورصة العملات المشفرة Thodex.
عاجل: أنباء إيجابية جدًا.. ولكن
مزيد من التفاصيل
في أبريل من العام الماضي، اشتكى الآلاف من عملاء منصة Thodex التركية من عدم فتح النظام، وقامو بتحريك العديد من الدعاوى وتم التحقيق في حركة أموال المنصة الرقمية وعمل النظام والعمليات التي أدت إلى التربح.
تم مصادرة قاعدة بيانات منصة Thodex وتم التأكد من ممارسة وارتكاب الاحتيال، وتحديدًا من فاروق فاتح أوزر المتهم متهم إنشاء وإدارة البورصة الرقمية وغسل قيم الممتلكات الناتجة عن الجريمة والاحتيال المشروط.
واتهم المدعى العام التركي 7 آخرون مع مؤسس المنصة الرقمية فاروق فاتح أوزر هذه بخلاف 13 مشتبهاً بأنهم أعضاء في البورة الرقمية.
356 مليون ليرة
وفقا لمجلس التحقيق في الجرائم المالية التركية (MASAK) فقد تم فحص كل معاملة تتم من خلال النظام وقاعدة بيانات Thodex، ووفقًا للتقرير تم الكشف عن سرقات بمبلغ 356 مليون ليرة.
وكشفت التحقيقات أن معظم أموال الضحايا تم تحويلها إلى أموال مشفرة وتحويلها إلى بورصات في الخارج.
وتقرر أن المشتبه بهم أسسوا شركة ذهب وتم شراء الذهب المادي أيضًا من خلال هذه الشركة التي ليس لها نشاط.
ومن المقرر أن تبدأ عملية المحاكمة بقبول لائحة الاتهام التي شارك فيها ألفان و27 شخصًا كمشتكين ضد منصة Thodex ومؤسسها فاروق فاتح أوزر.