صادر المدعون الفيدراليون في ميامي ، فلوريدا ما قيمته 34 مليون دولار من العملات الرقمية فيما وصف بأنه “أحد أكبر إجراءات مصادرة العملات الرقمية التي رفعتها الولايات المتحدة على الإطلاق”.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DoJ) حدد تطبيق القانون مواطنًا في جنوب فلوريدا “يجتذب الملايين” عبر اسم مستعار عبر الإنترنت يبيع معلومات الحساب المسروقة على شبكة الويب المظلمة من خدمات مثل HBO وNetflix وUber.
استخدم الفرد خلاطات العملات الرقمية – الخدمات التي تخفي الأفراد من معاملاتهم بالعملات الرقمية – لغسل ممتلكاتهم. تم ذلك عن طريق تجميع معاملات تشفير متعددة وتوزيع المقتنيات على محافظ معينة في أوقات عشوائية وبزيادات عشوائية.
أكدت وزارة العدل أن وكلاء إنفاذ القانون استولوا على العديد من محافظ العملات الرقمية المرتبطة بنشاط الويب المظلم غير القانوني لسكان جنوب فلوريدا.
عملية TORnado تتصدى للويب المظلم نتجت مصادرة 34 مليون دولار من العملات الرقمية عن عملية تورنادو. استخدم هذا التحقيق وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية ، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات ، وتحقيقات الأمن الداخلي. في المقابل ، ينطلق التحقيق من فرق العمل المعنية بإنفاذ قوانين مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات (OCDETF).
وقالت وزارة العدل إن المهمة الرئيسية لـ OCDETF هي “تحديد وتعطيل وتفكيك كبار تجار المخدرات وغاسلي الأموال وغيرهم من المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية ذات الأولوية التي تهدد مواطني الولايات المتحدة”.
قام مساعد المدعي العام لقسم مصادرة الأصول ميتش هايمان جنبًا إلى جنب مع نائبي الرئيس نيكول جروسنوف ونالينا سومبونتهام ، بمحاكمة هذه القضية.
مونيك بوتيرو ، رئيس القسم الدولي لغسيل الأموال والمخدرات في المنطقة الجنوبية (SE:3050) لفلوريدا هو المدعي العام الرئيسي لعملية تورنادو.