Investing.com - ناقش وزير العدل الكوري الجنوبي، هان دونغ هون، في نيويورك مؤخرًا مناقشة الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها للدولتين التعاون في التحقيقات المرتبطة بالجرائم المالية، وخاصة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
التقى هون بالرئيسة المشاركة لفريق عمل الأوراق المالية والسلع في مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك سكوت هارتمان، وفقًا لإحدى الصحف المحلية.
ناقش الجانبان سبل تبادل المعلومات وتعزيز التعاون لضمان اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب بشأن العدد المتزايد من عمليات الاحتيال في الأوراق المالية المرتبطة بسوق الأصول الرقمية، وفقًا للنشر. وبحسب ما ورد اتفق الجانبان على مشاركة أحدث بيانات التحقيق الخاصة بهما حول Terra، وهو مشروع كريبتو قيد التحقيق في كلا البلدين.
التقى أيضًا وزير العدل بمسؤولي النيابة العامة من الولايات المتحدة، حيث إن انهيار تيرا البيئي البالغ 40 مليار دولار تطلب تدقيقًا قانونيًا من كلا البلدين. فتحت الولايات المتحدة مؤخرًا تحقيقًا جديدًا ضد المؤسس المشارك لشركة Terra Do Kwon، بينما يبحث المدعون الكوريون الجنوبيون في العديد من التهم بما في ذلك الاحتيال والتلاعب بالسوق والتهرب الضريبي.
يمكن أن يكون التعاون بين البلدين هو الأول من بين العديد من الجرائم المتعلقة بالكريبتو والتي أصبحت محور اهتمام المنظمين في الآونة الأخيرة. برزت كوريا الجنوبية كواحدة من أكثر الدول صرامة عندما يتعلق الأمر بلوائح الكريبتو، مما يضمن إرشادات صارمة تعرف على عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML).
دفعت ملحمة Terra أيضًا المشرعين الكوريين إلى تشكيل لجنة إشراف جديدة على العملات المشفرة لتقييم مشاريع الكريبتو الجديدة المدرجة في بورصات العملات المشفرة. توقع العديد من الخبراء أن انهيار TerraUSD Classic (USTC) من شأنه أن يدفع المنظمين إلى تفضيل العملات المستقرة المركزية على العملات الخوارزمية.
نظرًا لعدم وجود لوائح كريبتو واضحة، يصبح تتبع هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، والتي غالبًا ما تنطوي على معاملات عبر الحدود وغسيل الأموال، أمرًا صعبًا ومعقدًا بشكل متزايد. على سبيل المثال، دفعت جامعة هولندية 200000 بعملة بيتكوين (BTC) كفدية في عام 2019. وتمكن المحققون من تتبع محفظة واحدة إلى أوكرانيا واضطروا في النهاية إلى العمل مع السلطات المحلية لاستعادة الأموال بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الاختراق.