رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تهم احتيال يوم الخميس ضد مستشار كريبتو جمع ما يقرب من 4.3 مليون دولار من أربعة مستثمرين.
زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن غابرييل إيدلمان باع الأوراق المالية عن طريق الاحتيال عبر شركتي Creative Advancement LLC و Edelman Blockchain Advisors LLC ، حيث أخبر العملاء أنه سيستثمر أموالهم في الأصول الرقمية. وبدلاً من ذلك ، زعم أنه استخدم معظم الأموال لتغطية نفقاته الشخصية ومبلغ صغير فقط لدفع مستحقات المستثمرين في وقت مبكر و “تشجيع استثماراتهم المتزايدة باستمرار” على نحو “يشبه أسلوب بونزي” ، حسبما جاء في الشكوى.
وقالت الشكوى إنه من بين 4.9 مليون دولار جمعها ; تم استخدام 447300 دولار “على الأكثر” للأصول الرقمية ; بينما حصل إيدلمان على 1.5 مليون دولار على الأقل.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن جميع المستثمرين كانوا مقيمين في الولايات المتحدة “غير مطلعين نسبيًا على الأصول الرقمية” وكان ثلاثة منهم من كبار السن. يعيش إيدلمان نفسه في إسبانيا منذ عام 2020 ; لكنه عاش أيضًا في نيويورك أثناء ارتكاب الاحتيال المزعوم في الأوراق المالية في وقت ما بين عامي 2017 و 2021 ، وفقًا للشكوى.
تم ذكر اسم إيدلمان سابقًا في دعوى قضائية رفعها مقيم في نيوجيرسي وشركتان ; بما في ذلك شركة خدمات مالية كان يعمل بها سابقًا ; وفقًا للشكوى المقدمة في 2021 مع محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك.
المصدر