أصدرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة تحذيرًا للمستهلك ضد منصة تداول مشتقات العملات الرقمية FTX للعمل داخل نطاق الاختصاص القضائي للمملكة المتحدة دون إذن.
في بيان، صرحت هيئة السلوك المالي (FCA) بأن “جميع الشركات والأفراد تقريبًا الذين يعرضون أو يروجون أو يبيعون خدمات أو منتجات مالية في المملكة المتحدة يجب أن يكونوا مصرح لهم أو مسجلين من قبلنا”، وأن FTX “غير مصرح بها من قبلنا وتستهدف الأشخاص في المملكة المتحدة.”
تقوم هيئة السلوك المالي (FCA) بتجميع قائمة بشركات الأصول الرقمية التي سجلت وتلتزم بلوائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال لعام 2017 منذ أغسطس 2020. اعتبارًا من اليوم، تشمل الشركات الـ 37 المدرجة في تلك القائمة منصات تداول العملات الرقمية Gemini و Kraken و Galaxy Digital و eToro، من بين آخرين، مع Revolut Bank المتحدي في حالة التسجيل المؤقت.
وفقًا لمدونة حول تفاصيل التسجيل، تنص FCA على أن “الشركات التي لم تتوقف عن التداول معرضة لخطر الخضوع لسلطات الإنفاذ الجنائية والمدنية الخاصة بـ FCA.”
ليس من الواضح ما إذا كانت FTX التابعة لـ Sam Bankman-Fried – ومقرها جزر الباهاما – ستواجه أي تداعيات فورية للتحذير، أو ما إذا كانت ستتاح لهم الفرصة لمناقشة قضيتهم مع الجهة التنظيمية.
اشتهرت هيئة السلوك المالي (FCA) بصرامة شديدة على شركات الأصول الرقمية لسنوات عديدة، بعد أن أعلنت أن منصة تداول العملات الرقمية Binance “غير مسموح لها بالقيام بأي نشاط منظم في المملكة المتحدة”. قامت FCA بتحديث القضية بعد شهرين قائلة إن Binance “امتثلت لجميع جوانب المتطلبات”، ومع ذلك “لا تزال غير قادرة على إجراء الأعمال المنظمة داخل المملكة المتحدة”.
في حالة الشركات غير الخاضعة للتنظيم، حذرت هيئة السلوك المالي (FCA) المستهلكين من أنه “لن تتمكن من الوصول إلى خدمة محقق الشكاوى المالية أو أن تكون محميًا بواسطة نظام تعويض الخدمات المالية (FSCS)، لذلك من غير المحتمل أن تسترد أموالك إذا ساءت الأمور.”