قامت لجنة الأوراق المالية في جزر الباهاما، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة FTX، بتجميد أصول منصة التداول يوم الخميس الماضي.
أرسلت قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما (RBPF) صباح الأحد هذا البيان: “في ضوء انهيار FTX عالميًا والتصفية المؤقتة لشركة FTX Digital Markets Ltd. العمل عن كثب مع هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما للتحقيق في حدوث أي سوء سلوك إجرامي “.
لم يخبر متحدث باسم RBPF عما إذا كان التحقيق الجديد هو استجابة مباشرة لأحداث ليلة الجمعة، عندما تركت FTX أكثر من 650 مليون دولار في تحويلات غريبة وصفها المحامي العام FTX بالولايات المتحدة Ryne Miller بأنها “غير مصرح بها”.
نقلت FTX مقرها في سبتمبر الماضي من هونج كونج إلى جزر الباهاما الصديقة للعملات الرقمية. قال Bankman-Fried في ذلك الوقت إن الملاذ الضريبي الكاريبي يتمتع بقدر أكبر من الوضوح التنظيمي من المدينة الآسيوية وكان مكانًا أفضل لممارسة الأعمال التجارية.
رحبت جزر البهاما بشركات العملات الرقمية، وفي عام 2020 أصبحت واحدة من أولى الدول التي أصدرت عملتها الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، وهي نسخة رقمية تسيطر عليها الحكومة من الدولار الأصلي.
يعيش Bankman-Fried محليًا – يقال إنه في قصر مع 10 من أصدقائه وزملائه، وقال لرويترز يوم السبت إنه لا يزال هناك، دحض الشائعات على Crypto Twitter أنه كان على متن طائرة متجهة إلى الأرجنتين. أفادت بلومبرج أن شرطة جزر البهاما استجوبته ليلة السبت وأكدت شرطة جزر البهاما الموقع.