وكالة التحقيق في الجرائم المالية التركية هي أحدث سلطة تعلن عن التحقيقات في منصة تداول العملات الرقمية FTX بعد انهيارها وإعلان إفلاسها في 11 نوفمبر.
إلى جانب FTX، ستنظر الوكالة في الأشخاص والمؤسسات ذات الصلة بالمنصة، بما في ذلك البنوك ومؤسسات الأموال الإلكترونية ومزودي الأصول الرقمية، وفقًا لبيان رسمي صادر في 14 نوفمبر. وفقًا لقوانين مكافحة غسيل الأموال بالدولة.
قدمت FTX Turkey، الشركة الإقليمية التابعة لشركة FTX، نموذج Google للمستخدمين الذين يسعون لتلقي أموالهم، دون تحديد تاريخ التسليم. على موقع الويب وحساب Twitter، طلبت ملاحظة من المستخدمين مشاركة عنوان رقم الحساب المصرفي الدولي الخاص بهم لمتابعة عملية استرداد الأموال.
تعد تركيا واحدة من أكثر الأسواق الناشئة ذات الصلة بصناعة الكريبتو، حيث يتعامل ما يقرب من 8 ملايين شخص في البلاد مع العملات الرقمية، وفقًا للأرقام الصادرة عن منصة تداول العملات الرقمية المحلية Paribu.
بدأت ما يقرب من 130 شركة في مجموعة FTX، بما في ذلك FTX Trading و FTX US، في إطار West Realm Shires Services، و Alameda Research – إجراءات ملف الإفلاس في الولايات المتحدة في 11 نوفمبر بعد الانهيار الدراماتيكي لمنصة التداول خلال الأيام السابقة.
بالإضافة إلى تركيا، أعلنت الولايات المتحدة وجزر الباهاما عن تحقيقات في منصة تداول العملات الرقمية المفلسة خلال الأسبوع الماضي. في الولايات المتحدة، تبحث لجنة الأوراق المالية ووزارة العدل في الأمر.
كما بدأ مكتب المدعي العام الأمريكي في منطقة مانهاتن بنيويورك في التحقيق في الظروف التي أدت إلى إنهيار منصة التداول. كما أعلنت إدارة الحماية المالية والابتكار في ولاية كاليفورنيا عن تحقيقها الخاص بشأن “الفشل الواضح”.
في جزر البهاما، يجري التحقيق في سوء السلوك الإجرامي المحتمل من قبل المحققين الماليين ومنظمي الأوراق المالية.