تدين شركة BlockFi Inc. بأكثر من مليار دولار لثلاثة من أكبر دائنيها، بما في ذلك 30 مليون دولار لم تدفع بعد لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كجزء من تسوية 100 مليون دولار تم الإعلان عنها في فبراير، وفقًا لإيداع إفلاس الشركة.
إجمالاً، تدين BlockFi لأكبر 50 دائنًا لها بـ 1.3 مليار دولار، وفقًا لإيداع إفلاسها، ولديها ما بين مليار و 10 مليارات دولار في الأصول والخصوم. تتطلب التماسات الإفلاس الأولية أن تقوم الشركات فقط بتحديد المربع الموجود بجوار النطاقات، لكن الإيداع قال إن BlockFi لديها أكثر من 100,000 دائن.
تشمل هذه الالتزامات 729 مليون دولار مستحقة لشركة Ankura Trust، الوصي الذي تدير الشركة من خلاله حسابات BlockFi Interest كجزء من اتفاقها مع SEC لتحديث المنتج وتسجيله.
علقت BlockFi التسجيل للحسابات المدرة للفائدة في فبراير، ثم أطلقت BlockFi Yield في وقت سابق من هذا الشهر بعد إخطار لجنة الأوراق المالية والبورصات في ملف. بحكم التعريف، فإن الأوراق المالية المسجلة بموجب إعفاء “د” من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية متاحة فقط للمستثمرين المعتمدين أو الأثرياء.
قدمت الشركة التماسها لحماية الفصل 11 من الإفلاس يوم الاثنين بعد أسابيع من التكهنات بأن BlockFi لن تكون قادرة على مواصلة العمل في أعقاب تقديم FTX للإفلاس في 11 نوفمبر.
تعرضت BlockFi بشكل كبير لـ FTX بعد أن تلقت خط ائتمان بقيمة 400 مليون دولار في يوليو، بعد انهيار عملة Terra المستقرة الخوارزمية في مايو.
عندما فقدت عملة Terra المستقرة UST ارتباطها بالدولار الأمريكي، قضت على 40 مليار دولار من الأموال. في الأشهر التالية، أصبح من الواضح أن صندوق التحوط Three Arrows Capital، أو 3AC، كان لديه ما وصفه المؤسسان المشاركان Su Zhu و Kyle Davies بالتعرض المفرط لـ Terra (جنبًا إلى جنب مع المراكز غير السائلة في Ethereum و Grayscale Bitcoin Trust).
نتيجة لهذا الانكشاف، أصدر وسيط الكريبتو Voyager Digital إشعارًا افتراضيًا بقيمة 661 مليون دولار من الديون المستحقة له من قبل 3AC. بعد أيام، قدم صندوق التحوط طلبًا للإفلاس. ثم قدمت شركة Voyager نفسها طلبًا للإفلاس في الأسبوع نفسه، وتقدمت Celsius Network، وهي مُقرض للعملات الرقمية، بطلب الإفلاس بعد ذلك بأسبوع.
تعرضت BlockFi أيضًا لـ 3AC، لكنها تمكنت من البقاء في العمل بسبب خط الائتمان الدوار الذي تلقته من FTX. في ذلك الوقت، قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان-فريد، إنه يشعر “بخيبة أمل” لأن المزيد من الشركات والمستثمرين لم يشاركوا في مساعدة اللاعبين المتعثرين في هذه الصناعة. منذ ذلك الحين، تعرضت FTX نفسها للانهيار. أُجبرت شركة Bankman-Fried قبل أسابيع فقط على الاعتراف بأنها لا تحتفظ باحتياطي واحد لواحد من أموال العملاء بعد أن تسبب تشغيل أحد البنوك في منصة التداول في أزمة سيولة.
الآن، تدين BlockFi لشركة West Realm Shires Inc.، الشركة الأم لشركة FTX US، بمبلغ 275 مليون دولار على خط الائتمان الدوار الخاص بها. وقال زاك برينس الرئيس التنفيذي لشركة BlockFi على تويتر إن الصفقة تضمنت اتفاقًا لشركة FTX للاستحواذ على الشركة بسعر متغير يصل إلى 240 مليون دولار “بناءً على محفزات الأداء”.
تدين BlockFi أيضًا بمقرض آخر بقيمة 49 مليون دولار، مما يجعلها ثالث أكبر دائن، لكنها نقحت الاسم ومعلومات الاتصال، قائلة فقط إن الشخص عميل. الدائن الآخر الوحيد في الإيداع الذي يتضمن بعض التفاصيل هو قرض مؤسسي، والذي يظهر أن إجمالي المطالبة هو 21.7 مليون دولار، ولكن يقابلها 19.4 مليون دولار كضمان، مما يعني أن BlockFi تدين بـ 2.2 مليون دولار.
تشمل كيانات BlockFi التي يغطيها طلب الإفلاس شركة BlockFi Inc. و BlockFi Services، Inc. و BlockFi International Ltd وشركات ذات مسؤولية محدودة BlockFi Wallet و BlockFi Ventures و BlockFi Trading و BlockFi Lending و BlockFi Lending II و BlockFi Investment.