لا يزال سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX في دائرة الضوء – ولكن ليس للأسباب الصحيحة.
تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل بالتحقيق مع المؤسس والرئيس السابق لمنصة تداول العملات الرقمية المنهارة، وتم استدعاء رجل الأعمال المشين للإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.
بعد تدفق مليارات الدولارات من أموال العملاء في “واحدة من أكثر الانهيارات المفاجئة والصعوبة في تاريخ الشركات الأمريكية”، تدين منصة التداول بـ 3.1 مليار دولار لأكبر 50 دائناً لها.
لذلك ليس من المستغرب أن يسأل الناس: لماذا SBF ليس خلف القضبان؟ الجواب البسيط هو أنه – على الرغم من أنه قد يبدو أن SBF قد ارتكب خطأ ما – إلا أننا ما زلنا لا نعرف ما إذا كان قد حدث أي شيء إجرامي.
اشتهر خليفة SBF، جون جاي راي، بالمساعدة في فك تشابك انهيار شركة إنرون. لسماعه يقول ذلك، كانت قيادة FTX غير كفؤة بشكل صارخ، إن لم تكن كذلك من الناحية الجنائية. في ملف إفلاس، قال راي إنه “لم ير قط مثل هذا الفشل الكامل في ضوابط الشركة وغياب كامل للمعلومات المالية الجديرة بالثقة”.
العديد من التحقيقات جارية، وحتى اكتمالها، من الواضح أن SBF لن يكون وراء القضبان في أي وقت قريب، كما قال خبراء قانونيون.
هذه ليست حالة مباشرة، إما: FTX لم تكن شركتك النموذجية، ونادرًا ما يكون عالم الكريبتو بسيطًا.
على الرغم من خسارة الأمريكيين للمال (على الرغم من اللوائح والقيود المعروفة باسم geofencing، كان 2٪ من عملاء FTX من الولايات المتحدة)، فإن FTX – وهي شركة ضخمة تضم أكثر من مائة كيان مرتبط – كان مقرها في جزر البهاما.
قال تشارلز سلامويتز المحامي في شبكة الويب 3: “أولاً، حقيقة أن SBF و FTX تربطهما علاقات بجزر الباهاما تضيف طبقة أخرى من التعقيد للتحقيق الأمريكي”. “ثانيًا، المدعون العامون ليسوا بارعين في احتيالات الكريبتو على نطاق واسع، وهو تطور جديد.”
وتابع: “إن جمع المعلومات الصحيحة لتوجيه الاتهامات هو بالتالي أكثر تعقيدًا وإبهامًا”. “لذلك، في حين أن تهمة الحزام الأمني مجرد مسألة وقت، فإن التحقيقات الخاصة بالملاحقة القضائية غالبًا ما تستغرق وقتًا”.
وافق توماس جورمان، شريك دورسي آند ويتني إل إل بي، والمتخصص في الدفاع عن تحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصات وإجراءات الإنفاذ وقضايا الأوراق المالية الجنائية، على أن مقر FTX في جزر الباهاما يعقد الأمور.
“هذا يخلق بعض المشاكل، لأن لديك قوانين مختلفة تحكم جوانب مختلفة من المنظمة”. “سيؤثر ذلك في النهاية على من يتم محاسبته على ماذا – بافتراض أن أي شخص سيتهم.”
لما يستحق، جزر البهاما لديها معاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة، إذا وصلت إلى ذلك.
قال جورمان إنه على الرغم من حقيقة أن SBF يخضع للتحقيق من قبل “كل شخص تفكر فيه في واشنطن العاصمة”، لم يتخذ أي شخص قرارًا بشأن ما إذا كان يتعين توجيه التهم الجنائية أم لا. وإذا تم توجيه تهم جنائية، فسوف يمر بعض الوقت قبل أن يبقى أي شخص خلف القضبان.
في غضون ذلك، في حين أن SBF لديه الحق في التزام الصمت لتجنب تجريم نفسه، إلا أنه لم يكن صامتًا، حيث أجرى عدة مقابلات رفيعة المستوى وخضعت لتدقيق شديد واستمر في النشر على Twitter.
أحد الاحتمالات هو أن SBF منخرط الآن في “حملة ساحرة” لتقليل ذنبه، مؤكداً أنه لا يعرف أو لم يفهم ما كان يحدث. في حديثه لصحيفة نيويورك تايمز، قال إنه “لم يخلط الأموال عن قصد”.
أوضح سلامويتز: “تظل البصريات والرأي العام جزءًا لا يتجزأ من النظام البيئي للعملات الرقمية في تحديد ما إذا كان يجب المقاضاة أم لا”.
إذا كان SBF يستخدم عدم الكفاءة كذريعة، فهل تشتريه السلطات؟ سيتعين على مراقبي الصناعة الانتظار والترقب.
وأضاف جورمان: “إنها قصة كبيرة ستظل موجودة لفترة طويلة”.