Investing.com - يرى المطلعين والخبراء أن محاسبة الحكومة الأمريكية ممثلة في هيئة البورصات والهيئات المالية لبورصات العملات الرقمية الكبرى أمر لا مفر منه، وقد يكون الإجراء الذي اتخذ هذا الأسبوع ضد شركة كراكن مجرد البداية.
اقرأ أيضًا
حافز كبير يشعل أسعار الذهب.. صعود كبير متوقع
صعود متوقع لميتا والمزيد من الموظفين في خطر
ماذا حدث؟
وقعت البورصة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها تسوية مذهلة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الخميس، حيث وافقت شركة كراكن على إغلاق خدماتها في الولايات المتحدة ودفع غرامة قدرها 30 مليون دولار .
جاء ذلك وسط اتهامات للوكالة بأن الخدمات ترقى إلى بيع الأوراق المالية، ومن المحتمل أن يمثل إجراء الإنفاذ هذا بداية لقضايا مماثلة تضع التبادلات الكبيرة في دائرة الضوء.
ويرى الخبراء أنه ربما يكون الإجراء الأخير الذي اتخذته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد شركة كراكن هو التحريك الأول لحملة الحكومة الأمريكية القادمة لبورصات التشفير الرئيسية المتبقية، وفقًا لمحامي الصناعة والمستشارين والمنظمين السابقين.
تحذير مباشر..عمالقة التشفير
وأوضح رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات نيته في القدوم من أجل عمالقة العملات الرقمية، وفعل كل شيء لتقنين عملهم.
بينما وعد نظيره في لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) على الجانب الجنائي، أنه من غير المرجح أن تسمح وزارة العدل (DOJ) للشركات الأخرى بالابتعاد عن السلوكيات التي تستدعي توجيه اتهامات جنائية في القضايا السابقة.
الأيام الأولى للاضطرابات الكبرى
قال ميك مولفاني، القائم بأعمال رئيس موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي يقدم الآن المشورة لشركة في قطاع الأصول الرقمية: "نحن في الأيام الأولى لبعض الاضطرابات الكبرى والصناعة تعطي الناس الذين يكرهونها الكثير من الذخيرة."
كما قال جاريت سيبرغ - المحلل لدى كوينباس: "نتوقع أن تعتمد هيئة الأوراق المالية والبورصات على الإنفاذ خلال العام المقبل لتشكيل قطاع التشفير. نرى أن أكبر تهديد لمنصات التداول والذي نشك في أن الوكالة ستدافع عنه هي عمليات التبادل غير القانونية".
اعتقاد خاطئ
عندما بدأت وزارة العدل مؤخرًا في التحضير لإعلان جنائي كبير الشهر الماضي، اعتقد أعضاء جماعات ضغط العملات الرقمية والمحامين في واشنطن العاصمة أن المدعين العامين سيعلنون عن اسماء صغيرة.
عندما اتضح أن بيتزلاتو التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، لم تكن معروفة إلا قليلاً، تنفس المتخصصون في الصناعة الصعداء.
صدمة بينانس
لكن قضية غسيل الأموال ذكرت أن منصة التشفير الرائدة "بينانس" كانت واحدة من الأطراف المقابلة الرئيسية للشركة.
أعلنت لوكال بيتكوينز، وهي من كبار نظراء Bitzlato، أنها ستغلق هذا الأسبوع، ولاحظ أحد المراقبين أن المدعين عادة ما يترددون في تسمية شركات أخرى في الإجراءات القانونية، لكنهم فعلوا هذه المرة.
التحقيقات الجارية
وبحسب ما ورد كان بينانس ومديروها التنفيذيون في أنظار وزارة العدل لتهم جنائية محتملة تتعلق بغسل الأموال، لكنها قد تجذب انتباه SEC أيضًا.
يأتي ذلك لأنه عندما طاردت هيئة التنظيم الأمريكية منافستها FTX، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتسمية الرمز المميز الأصلي للبورصة FTT بالأمن، مما يعني أنه من المحتمل أن يكون BNB الخاص بـ بينانس ضعيفًا بالمثل.
واعترفت بينانس بأنها احتفظت عن طريق الخطأ ببعض أموالها الخاصة في نفس المحفظة مثل أصول المستخدم - وهو نوع من الاختلاط الذي غالبًا ما يفرض عقوبات صارمة على الشركات الخاضعة للتنظيم، حتى لو كشفت الشركة عن الانتهاك بنفسها.
كوينباس
أثار بيان كوينباس (COIN) ضجة العام الماضي حول كيفية الحفاظ على أصول العملاء في البورصات عندما كشفت الشركة عن إمكانية تقييد أموال المستثمرين في إفلاس افتراضي .
واتهمت توجيهات SEC لإجبارها على الإدلاء بالبيان، وبحسب ما ورد كانت الشركة تتعامل أيضًا مع تحقيق SEC في عدد من ممارساتها التجارية، بما في ذلك Staking.
كما هو الحال مع كراكن، كان Staking خدمة مهمة مقدمة لعملاء كوينباس، على الرغم من أن الشركة جادلت يوم الخميس بأن كراكن كانت تقدم بشكل أساسي منتجًا عائدًا بينما كوينباس ليست كذلك.
استهداف شركات أخرى
قال بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين، في محاولة لتفادي التصور القائل بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات تشير إلى أن خدمات التشفير الشائعة هذه يمكن أن تستهدف شركات أخرى: "تختلف خدمات Staking في كوينباس اختلافًا جوهريًا وليست أوراقًا مالية".
لكن أهم نزاع على كوينباس مع منظم الأوراق المالية في الولايات المتحدة قد يكون هو المأزق بشأن التسجيل كبورصة.
أوراق مالية وليست عملات
لا يتعب رئيس هيئة البورصات والأوراق المالية ،جاري جينسلر، أبدًا من إخبار صناعة العملات الرقمية بأن بورصاتها يجب أن تدخل حيز التسجيل، لأن "الغالبية العظمى" من الرموز المميزة للعملات الرقمية عبارة عن أوراق مالية، والبورصات مثل كوينباس التي تدرجها تنتهك قوانين الأوراق المالية.
بالطبع، هذه الرموز المميزة أيضًا غير مسجلة، مما يضيف طبقة أخرى من الاحتكاك مع الوكالة.
أكدت كوينباس أنها لن تسمح أبدًا بتداول الأوراق المالية على منصتها، لكن الأمر وصل إلى ذروته في العام الماضي، حيث رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى تداول من الداخل ضد مدير كوينباس السابق .
وفي اتهاماتها حددت تسعة رموز على أنها أوراق مالية، تم تداول معظمها في كوينباس، على الرغم من أن الوكالة لم تلاحق كوينباس بعد بإجراءات إنفاذ مباشرة، إلا أنها الآن مسجلة على أنها تشير إلى تداول الأوراق المالية غير المسجلة في الشركة وهي في طريقها لإثبات ذلك في المحكمة الفيدرالية.
منعطف حاسم
قال مارك هايز، محلل السياسة البارز للأمريكيين من أجل الإصلاح المالي الذي يدعم وضع قيود صارمة على الصناعة: "لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات عدد من الخيارات، ولن يخشوا استخدامها".
وأضاف مارك هايز"من المحتمل جدًا أن تخضع منصة رئيسية لبعض هذه الأشياء في المستقبل القريب."
قال هايز: "بالنسبة إلى صناعة تشهد بالفعل هروبًا كبيرًا من رأس المال بعيدًا عنها، لا بد أن يكون لذلك تأثير كبير".
قال جينسلر، إن "الوقت أصبح أقصر" بالنسبة للصناعة لتلبية متطلبات الامتثال، وحذر بعد أن تحركت وكالته ضد كراكن staking - من أن "المنصات الأخرى يجب أن تأخذ في الاعتبار هذا وتسعى إلى تأتي في الامتثال ".
في الأسبوع الماضي، قال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، روستين بهنام، إن هذا سيكون "عامًا قويًا من الحالات السابقة".
انتظر الكونجرس
هناك سباق يجري خوضه بين الفرع التنفيذي للحكومة الأمريكية - وزارة الخزانة والمنظمين الماليين ووزارة العدل - والمشرعين الفيدراليين في السلطة التشريعية.
بينما يتمتع الكونجرس بسلطة أكبر لتحديد القواعد الدائمة للصناعة، فإن احتمالية طرحه لتشريعات التشفير قبل أن يتخذ المنظمون خطواتهم تتضاءل.
قال مولفاني، الذي عمل في مجلس النواب وكان يدير أيضًا وكالة تنظيمية قبل تقديم المشورة لشركة Astra Protocol السويسرية الناشئة: "يكمن الخطر في أن الكونجرس يمضي ببطء شديد بحيث تكون الإدارة قادرة على القيام بأشياء تؤثر على النسيج الأساسي للصناعة".
مصدر قلق
وأضاف "هذا مصدر قلق صحيح، وهذا هو السبب في أن أولئك الذين يدافعون عن الصناعة منا يأملون أن يتحرك الكونجرس بسرعة."
وفي الوقت نفسه، قال إن جحيم FTX وبعض أفعال التشفير الأخرى "تؤكد بعض مخاوف الناس الأكثر سوادًا بشأن العملات الرقمية والبلوك تشين"، مما يعيق العملية التشريعية بشكل أكبر.
ومع ذلك، قال إنها "ليست جريمة كبرى" بالنسبة للصناعة، والدراما الحالية لا ينبغي أن تكون نهائية، لأن FTX كانت تتعلق بأخذ الأشخاص للمال وإساءة استخدامه، وليس الإخفاقات في التكنولوجيا.