وسط التداعيات الكبيرة للعديد من الشركات في مجال الكريبتو العام الماضي ; زادت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من تدقيقها في مجال الكريبتو. أظهر أحدث تقرير من وول ستريت جورنال يوم الأحد ; 5 مارس ، أن أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم باينانس ابتكرت ذات مرة خطة لتجنب أي تدقيق تنظيمي في الولايات المتحدة. كان هذا في عام 2019 عندما بدأت Binance عملياتها في البلاد.
ينص تقرير وول ستريت جورنال على أن أي دعوى قضائية من المنظمين الأمريكيين ; الذين أشاروا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد لاعبي الكريبتو غير المنظمين في الخارج ; ربما كانت بمثابة “تداعيات نووية” لأعمال باينانس. يشير تقرير وول ستريت جورنال إلى التحذيرات التي بدأها التنفيذيون في Binance لموظفيهم في محادثة خاصة في عام 2019.
وفقًا للوثائق ، خططت باينانس لتحييد السلطات الأمريكية. نقلاً عن الوثائق الداخلية ; أفاد المنشور: “تركزت الاستراتيجية على بناء منصة أمريكية خالية من العيوب ; Binance.US ، من شأنها أن ترخص تكنولوجيا وعلامة Binance التجارية ولكن بخلاف ذلك تبدو مستقلة تمامًا عن Binance.com. سوف تحمي من تدقيق المنظمين الأمريكيين منصة Binance.com الأكبر ، والتي من شأنها استبعاد المستخدمين الأمريكيين”.
وفقًا للمقابلات والرسائل والمستندات التي تمت مراجعتها ; ذكرت وول ستريت جورنال أن Binance و Binance.US تعملان بشكل وثيق للغاية مما أبلغا عنه. كان هذان الكيانان يخلطان بين الموظفين والموارد المالية ويتشاركان كيانًا تابعًا يشتري الأصول الرقمية ويبيعها.
أيضًا ، حافظ مطورو باينانس من الصين على كود البرنامج للمحافظ الرقمية لمستخدمي Binance.US. وبالتالي ، فقد سمح لكيان باينانس العالمي بالوصول إلى بيانات العملاء في الولايات المتحدة.
في رسالة بريد إلكتروني لاحقًا إلى رويترز ; قال متحدث باسم Binance: “لقد أدركنا بالفعل أنه لم يكن لدينا امتثال وضوابط كافية مطبقة خلال تلك السنوات الأولى … نحن شركة مختلفة تمامًا اليوم عندما يتعلق الأمر بالامتثال.”
حاولت باينانس تعيين Gary Gensler قبل أن يتولى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر رئاسة الشؤون ; ورد أن بينانس كانت تجري محادثات حول تعيينه. كان هذا في عامي 2018 و 2019 ، عندما كان جينسلر أستاذًا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
أجرى المديرون التنفيذيون السابقون في ذراع Binance الاستثماري – Ella Zhang و Harry Zhou – عدة اجتماعات مع Gensler في أكتوبر 2018. نقلاً عن رسائل الدردشة ; نقلت وول ستريت جورنال عن رئيس باينانس Changpeng Zhao قوله: “لقد لاحظت أنه بينما رفض Gensler المستشار ، فقد كان كريمًا في مشاركة استراتيجيات الترخيص”.
في السابق ، قامت Binance أيضًا بتعيين مسؤولين حكوميين أمريكيين كمستشارين لبرنامجها. ومع ذلك ، تواجه حاليًا ضغوطًا تنظيمية متزايدة. نتيجة لذلك ، يفكر Changpeng Zhao في الخروج من صفقة Voyager.
Crypto Horizon
المصدر