بحسب ما ورد، كان بنك Signature الصديق للعملات المشفرة يخضع للتحقيق من قبل هيئتين حكوميتين في الولايات المتحدة قبل انهياره.
ووفقاً لتقرير بلومبرج الصادر في 15 مارس الذي استشهد بعدة أشخاص مطلعين على الأمر، كان المحققون في وزارة العدل يعاينون ما إذا كان بنك Signature قد اتخذ تدابير كافية للكشف عن عمليات غسل الأموال المحتملة من قبل عملائها.
ولوحظ أن الهيئة التنظيمية كانت قلقة بوجه خاص بشأن ما إذا كان المصرف يتخذ تدابير وقائية لرصد لمراقبة المعاملات عن كثب بحثاً عن "علامات إجرامية" والتأكد من أصحاب الحسابات بالشكل الصحيح.