بعد دعوى هيئة السلع والعقود الآجلة الأمريكية ضد باينانس والرئيس التنفيذي CZ لانتهاك لوائح تداول العملات المشفرة والمشتقات تم رفع ادعاءات جديدة ضد منصة تداول العملات المشفرة باينانس والرئيس التنفيذي CZ.
وفقًا لتقرير فاينانشيال تايمز في 29 مارس أخفت باينانس والرئيس التنفيذي “CZ” عن قصد روابطها بالصين لسنوات. يزعم التقرير أنه اطلع على وثائق تتعلق بروابط باينانس السرية للصين وأمر المديرون التنفيذيون بما في ذلك الرئيس التنفيذي الموظفين بإخفاء وجود الشركة في الصين. يستشهد باستخدام مكتب حتى عام 2019 وهو بنك صيني لدفع الرواتب والنشاط المرتبط بالكريبتو في الصين.
ومع ذلك، صرح الرئيس التنفيذي لشركة باينانس في وقت سابق أن منصة تداول العملات المشفرة خرجت من الصين بعد زيادة قيود الكريبتو في عام 2017. كثفت الحكومة الصينية ضغطها على تداول العملات المشفرة والتعدين في عام 2021 مما أدى إلى إزالة جميع منصات التداول والنشاط المتعلق بالعملات المشفرة. أنهت أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم الصفقات التي كان يهيمن عليها اليوان على منصتها في 31 ديسمبر 2021.
زعمت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية في الدعوى القضائية أن باينانس لم تكشف عن موقع المكاتب “عن قصد”. ومع ذلك، يدعي البعض أن باينانس لديها سياسة العمل من المنزل، حيث يعمل معظم موظفيها عن بُعد.
ردًا على مقال فاينانشيال تايمز انتقد الرئيس التنفيذي لشركة باينانس وسائل الإعلام الإخبارية التقليدية لكتابتها روايات كاذبة. يدعي أن بيانات blockchain يمكن أن تثبت بسهولة أن باينانس ليس لديها عمليات في الصين.
وفي الوقت نفسه، يبلغ رصيد باينانس على السلسلة 64 مليار دولار وفقًا لبيانات نانسن. قال الرئيس التنفيذي لشركة باينانس إن منصة التداول تتعامل مع المليارات من الودائع والسحوبات يوميًا. صافي التدفق الخارج المسجل بعد دعوى CFTC الأمريكية أصغر مما تم تسجيله خلال حملة BUSD أو أزمة FTX.