يقال إن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فرايد سام بانكمان فرايد يستخدم أموال ألميدا للأبحاث لدفع الرسوم القانونية الباهظة التي يتقاضاها محاموه بسبب دعوى الاحتيال الجنائية رفيعة المستوى التي رفعت ضده والتي كلفت المستثمرين مليارات الدولارات.
بينما نفى سام بانكمان فرايد جميع التهم الموجهة إليه كشفت التقارير الأخيرة عن حدوث رشوة وتلاعب بالسوق إلى حد كبير عندما كان الرئيس التنفيذي لمنصة التداول العملات الرقمية FTX.
الادعاءات ضد سام مستمرة في الارتفاع كان لدى سام بانكمان فرايد 100,000 دولار فقط في حسابه المصرفي أثناء تقديم ملف الإفلاس لكنه عين بعض كبار المحامين لدفاعه القانوني. حتى أن سندات الكفالة البالغة 250 مليون دولار خلقت دراما مع تساؤل الكثيرين عن كيفية دفعه للدعاوى القضائية.
وفقًا لتقرير جديد صادر عن Forbes قدم سام بانكمان فرايد هدية نقدية كبيرة لوالده أستاذ القانون في جامعة ستانفورد جوزيف بانكمان في عام 2021 بموجب إعفاء من ضريبة العقارات والهدايا. دفع سام بانكمان فرايد رسومًا قانونية عالية من نفس “الهدية التي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات” التي دفعها بالاقتراض من شركة ألميدا للأبحاث الشقيقة لشركة FTX.
وقال سام بانكمان فرايد بأنه غير مذنب في 12 تهمة جنائية بما في ذلك الاحتيال وغسيل الأموال والاحتيال في الأوراق المالية. وصدرت لائحة اتهام جديدة بانتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة لإعطاء رشوة قدرها 40 مليون دولار لمسؤولين في الحكومة الصينية.
كشف المدينون في FTX في وقت سابق أن سام بانكمان فرايد سام بانكمان فرايد تلقى بشكل غير قانوني 2.2 مليار دولار في شكل قروض من الشركة. على الرغم من احتساب جميع الصناديق ، لا تزال 8.9 مليار دولار من ودائع العملاء مفقودة.
علاوة على ذلك ، عُرض على المديرين التنفيذيين في جنيسيس Genesis الاستثمار في FTX Token (FTT) بأسعار مخفضة. منح الوصول المسبق للمسؤولين التنفيذيين في Genesis إلى توكنز FTT و Serum فرصة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح من خلال الاستثمار قبل إصدار التوكنز للجمهور.
وفي الوقت نفسه ، توصل الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان فريد إلى اتفاق مع المدعين العامين الأمريكيين بشأن شروط الكفالة الجديدة التي تم طرحها بعد التعديلات التي اتفق عليها الطرفان مما سمح لـ سام بانكمان فرايد بهاتف بدون إنترنت وجهاز كمبيوتر محمول مع وصول محدود إلى الإنترنت.