طلب داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك . حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات على ريجنالد فاولر ، المدير التنفيذي المزعوم في أعمال مصرفية وهمية في الكريبتو في عام 2018.
وفقًا لملف 18 أبريل ، استمرت قضية فاولر أمام المحكمة لمدة خمس سنوات . ومن المقرر أن يُحكم عليه في 20 أبريل.
المدعي العام الأمريكي يطالب بالسجن لمدة سبع سنوات على المدعى عليه في رسالة طلب مكتوبة إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أندرو كارتر . أوضح ويليامز أن فاولر تم القبض عليه في عام 2019 واتهم بالتحويلات المالية غير القانونية والاحتيال المصرفي والتآمر فيما يتعلق بممارسات الظل المصرفي في أعمال تحويل الأموال غير المرخصة.
تشير البنوك الوهمية إلى مجموعة من الكيانات الشبيهة بالبنوك غير المرخصة وغير المنظمة والتي تقدم خدمات مماثلة مثل البنوك التجارية التقليدية. يقدمون العديد من الخدمات ، وخاصة الإقراض . ويطلق عليهم الوسطاء الماليون غير المصرفيين.
ويطلب ويليامز الحكم بالسجن سبع سنوات نيابة عن الحكومة. كما طلب فترة تتراوح من 15 إلى 20 سنة لإظهار خطورة المخالفة وضرورة تعزيز احترام القانون.
قضية فاولر المصرفية في عام 2018 ، أطلق فاولر Global Trading Solutions (GTS) تحت مظلة Crypto Capital Corp . وهو بنك وهمي للكريبتو. لقد عملوا بشكل جماعي كشركة تحويل أموال غير مرخصة أعطت منصات تداول العملات المشفرة وصولاً غير مناسب إلى النظام المصرفي الأمريكي.
بين فبراير وأكتوبر 2018 ، عالجت GTS و Crypto Capital ما يقرب من 750 مليون دولار في معاملات الكريبتو مع العديد من الشركات . بما في ذلك Bitfinex و Binance و CEX.io و QuadrigaCX. يُزعم أن فاولر خدع هذه المؤسسات المالية وسمح للمجرمين بغسل أموالهم من خلال منصته.
بالإضافة إلى ذلك ، احتال فاولر على دوري كرة قدم قادم – تحالف كرة القدم الأمريكية (AAF) – من خلال التمثيل الكاذب لمصدر ثروته للحصول على حصة في النادي. في النهاية ، لم يتمكن المدعى عليه من سداد مدفوعات مجدولة لـ AAF . مما أدى إلى إفلاس الدوري بعد أقل من عام.
على الرغم من إطلاق سراح فاولر بكفالة قدرها 5 ملايين دولار بعد أن دفع بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه في عام 2020 . فقد قام بتغيير إقراره إلى مذنب في عام 2022. ومع اقتراب الحكم على فاولر . يسعى ويليامز أيضًا إلى الحصول على أمر استرداد بقيمة 53 مليون دولار إلى وصي AAF و مصادرة 740 مليون دولار.
Crypto Horizon
المصدر