ما يمثل مفاجأة للكثيرين واستراحة للعديد من عملاء Poloniex . ستدفع منصة تداول العملات المشفرة ومقرها بوسطن 7.59 مليون دولار لتسوية مزاعم انتهاكات العقوبات مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC).
وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، ارتكبت المنصة أكثر من 66 ألف انتهاك لبرامج عقوبات متعددة. وبحسب التقرير ، سمحت هذه الانتهاكات للعملاء من شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران والسودان وسوريا بتداول مبلغ إجمالي يصل إلى 15 مليون دولار بين يناير 2014 ونوفمبر 2019.
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن التسوية أبرزت وزارة الخزانة أن عمليات Poloniex بدأت في يناير 2014 ، حيث تمكن المستخدمون من تمويل حساباتهم والانخراط في نشاط التداول. ومع ذلك ، لم تؤسس Poloniex برنامج امتثال للعقوبات حتى مايو 2015 . بعد ستة عشر شهرًا من عملها دون الحفاظ على أي شكل من أشكال “اعرف عميلك”. يتطلب هذا البرنامج التحقق من معلومات “اعرف عميلك” للعملاء الجدد الذين يقيمون في مواقع تخضع لعقوبات واسعة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية . لكن إجراء الفحص هذا لم يتم تطبيقه بأثر رجعي على العملاء الموجودين سابقًا.
يسلط مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كذلك الضوء على أنه على الرغم من حقيقة أن Poloniex بذلت جهودًا لتحديد وتقييد الحسابات ذات الصلة بإيران وكوبا والسودان وشبه جزيرة القرم وسوريا . كجزء من برنامج الامتثال الخاص بها . استمر بعض المستخدمين الموجودين على ما يبدو داخل هذه الولايات القضائية في استخدام منصة Poloniex للانخراط في معاملات العملات المشفرة.
نقل عن الوثيقة الرسمية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالقول: نتيجة لذلك . كان العملاء الذين حددوا أنفسهم قبل مايو 2015 كمقيمين في ولاية قضائية خاضعة للعقوبات قادرين بشكل عام على الاستمرار في استخدام منصة Poloniex.
المشاكل التنظيمية المتزايدة للكريبتو من خلال إجراء الإنفاذ الجديد هذا . شددت الهيئة التنظيمية على أهمية “الشركات الجديدة وتلك المشاركة في التقنيات الناشئة لدمج الامتثال للعقوبات في وظائف أعمالها” منذ البداية. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن هذا مهم بشكل خاص عندما تسعى الشركات إلى تقديم خدمات مالية لقاعدة عملاء عالمية . كما كان الحال مع الحالات الأخيرة التي تشمل شركات الأصول الرقمية عبر الإنترنت.
كما هو الحال ، فإن Poloniex مملوكة من قبل تحالف العديد من الشركات . أحدها مؤسس ترون ، جاستن صن. قبل ذلك ، كان لشركة Circle الأمريكية حصة ملكية قصيرة في Poloniex . على الرغم من أنها قررت بيع حصتها بعد أقل من عامين بقليل.
Crypto Horizon