يجادل محامو منصة تداول العملات المشفرة المفلسة، FTX Token. الآن بأن المؤسس سام بانكمان فرايد قام بمزج أموال العملاء من أجل “التعظيم الشخصي” لكسب النفوذ لنفسه.
تستهدف FTX استثمارات علوم الحياة وفقًا لوثائق المحكمة التي قدمها محامو FTX في 19 يوليو. فإن أموال العملاء التي تبلغ قيمتها 71.5 مليون دولار والتي تم تحويلها إلى منظمة غير حكومية تركز على علوم الحياة مؤهلة كأصول قابلة للاسترداد ويجب استردادها.
كتب محامو FTX إلى محكمة الإفلاس أن “المنظمة الوهمية غير الربحية” التابعة لـ Bankman-Fried’s Latano ومؤسسة FTX قد تلقوا الملايين من حسابات Alameda و FTX. وأكد محامون أن هذه الأموال كانت مختلطة بأموال مستخدمين.
يدعي الإيداع أن صندوق علوم Latano ومقره جزر البهاما ومؤسسة FTX استثمروا 71.5 مليون دولار في شركات علوم الحياة مثل Lumen Bioscience و 4J Therapeutics بين فبراير وأكتوبر 2022.
عملت Latano كمنظمة غير ربحية مقرها في جزر البهاما وأسسها سام بانكمان فرايد. تم تنظيم مؤسسة FTX كقسم خيري لإمبراطورية الكريبتو التابعة لـ SBF، حيث تبرعت بعشرات الآلاف إلى ملايين الدولارات من أجل ما يسمى بأغراض الإيثار.
علاوة على ذلك، جادل المحامون في ملفات المحكمة بأن هذه الاستثمارات خدمت فقط “تضخيم Bankman-Fried”. مما عزز رأسماله الاجتماعي وشعبيته بين السياسيين والمستثمرين المؤسسيين.
بعد انهيار مجموعة شركات SBF في نوفمبر 2022. أفادت التقارير أن FTX تبرعت بملايين الدولارات لمرشحين سياسيين لكسب ود صانعي السياسة في واشنطن.
تقوم شركة FTX بقيادة John Ray III بمطاردة أموال FTX المختلسة تواصل منصة تداول العملات المشفرة المفلسة تحت إشراف الرئيس التنفيذي جون جيه راي تعقب أموال الشركة المفقودة حيث يتحرك المسؤولون لملء فجوة ديون مذهلة تبلغ 8.7 مليار دولار. في يونيو، أعلنت الإدارة الحالية أنها استعادت 7 مليارات دولار من أموال العملاء.
كما وافق متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك على إعادة أكثر من نصف مليون دولار من التبرعات التي تلقاها من FTX في مارس ويونيو 2022.
كما رفع المسؤولون دعوى قضائية ضد مايكل نايفز. مساعد هيلاري كلينتون السابق والمالك المشارك لشركة K5 Global. سعياً لاستعادة 700 مليون دولار من الاستثمارات. تزعم الدعوى القضائية أن Bankman-Fried وقع على التحويلات إلى K5 Global كدفعة للوصول إلى الاتصالات السياسية للشركة والشبكة العالمية.