investing.com - تعرض الملايين من مستثمري العملات الرقمية إلى عمليات احتيال أدت إلى فقدانهم لمبالغ كبيرة من المال، ففي العام الماضي بلغت خسائر العملات الرقمية المرتبطة بالجرائم نحو 1.7 مليار دولار. واستخدم المجرمين كلا من الوسائل التقليدية وتقنيات حديثة لخداع المستثمرين وجعلهم يشاركون في عمليات احتيالية متعلقة بالعملات الرقمية.
ومن خلال البحث في تقنية البلوكتشين، العملات الرقمية، والجرائم الإلكترونية، نجد أن بعض المحتالين يعتمدون على مخططات "بونزي" للاحتيال المشهورة والتي تستخدم استثمارات المشاركين الجدد في دفع عوائد للمستثمرين السابقين. في حين يستخدم محتالين آخرين عمليات أوتوماتيكية ومعقدة للغاية مثل برامج آلية تتفاعل مع منصة الدردشة "تليجرام". وحتى لو كانت الخطة الخاصة بالعملة الرقمية شرعية وحقيقية، يمكن للمحتالين التلاعب بسعرها في السوق.
وهناك عدة طرق يلجأ إليها المحتالين لجذب المستثمرين، على سبيل المثال بعض المحتالين يركزون على جشع الناس ويعدونهم بعوائد ضخمة، وهو ما قامت به عمليات الاحتيال المسماة "iCenter"، التي لم تتكبد عناء توفير معلومات عن استراتيجيات الاستثمار ولكنها وعدت المستثمرين بعوائد يومية تصل إلى 1.2%.
استخدمت "iCenter" منصة الدردشة "تليجرام" للوصول إلى ضحايا، ومنحتهم رموز إحالة لمشاركتها مع معارفهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ولذلك فهي تعتبر مخطط "بونزي" للاحتيال.
ويلجأ بعض المحتالين إلى الخداع المباشر، مثل مؤسسي عملية احتيال "OneCoin" الذين تمكنوا من خداع المستثمرين وإقناعهم بوجود عملة رقمية فعلية وحصلوا على 3.8 مليار دولار كاستثمارات. وتستند بعض العمليات الاحتيالية الأخرى إلى إبهار الضحايا بالمصطلحات التقنية، مثل ما قامت به مجموعة المحتالين "Global Trading" عندما أقنعت المستثمرين أنها تستفيد من فروق الأسعار في مختلف منصات التداول لتحقيق أرباح، وهو ما يسمى "المراجحة"، في حين أن المجموعة قامت بأخذ أموال المستثمرين فقط.
ومن ضمن الحيل التي يلجأ إليها المجرمين هو استغلال الأصدقاء والعائلة والمشاهير، على سبيل المثال تمكن المحتالين وراء "GainBitcoin" من إقناع بعض ممثلي بوليوود للترويج لعمليتهم، وحصل المحتالين على مبلغ يتراوح من 769 مليون إلى 2 مليار دولار.
ولم يشارك كل المشاهير في هذه العمليات الاحتيالية بإرادتهم، على سبيل المثال قامت "iCenter" بتزييف مقاطع فيديو للنجوم دوين جونسون وجاستن تمبرليك وكريستوفر واكن وهم يحملون لافتة تحمل شعار "iCenter".
وفي بيئة مثل سوق العملات الرقمية الحالي، يجب على المستثمرين توخي الحذر قبل المضي قدما باستثماراتهم وعمل كل الأبحاث اللازمة عن المشروع وفريق العمل والخطة الفعلية لتحقيق الربح، لئلا يقعوا ضحية لعمليات احتيالية.