اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة KuCoin لتبادل العملات الرقمية KuCoin بخرق لوائح مكافحة غسيل الأموال. تُتهم البورصة التي تتخذ من سيشيل مقراً لها، والتي تُصنف من بين أكبر البورصات في العالم، بتسهيل تحويل مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة منذ إنشائها في عام 2017.
ووفقًا للمدعين العامين الفيدراليين في مانهاتن، عملت KuCoin داخل الولايات المتحدة، مستهدفةً العملاء الأمريكيين دون تسجيلها بشكل صحيح لدى وزارة الخزانة الأمريكية. كما اتُهمت البورصة أيضًا بإهمال تنفيذ الإجراءات اللازمة لتأكيد هويات عملائها، وهو شرط بموجب القانون الأمريكي.
وإلى جانب البورصة نفسها، تم توجيه تهمة التآمر إلى مؤسسي KuCoin، وهما تشون جان وكي تانج، وكلاهما مواطنان صينيان يبلغان من العمر 34 و39 عامًا على التوالي. وقد أشار ممثلو الادعاء إلى أن كلا الشخصين غير محتجزين حاليًا.
وفي تطور موازٍ، رفعت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية مدنية ضد KuCoin. وتزعم هيئة تداول السلع الآجلة أن البورصة فشلت في تسجيل عملياتها للعقود الآجلة والمقايضات لدى الهيئة التنظيمية.
في وقت سابق، في ديسمبر الماضي، توصلت KuCoin إلى اتفاق تسوية لدفع 22 مليون دولار وتقييد الوصول إلى المستخدمين المقيمين في نيويورك بعد دعوى قضائية من قبل الولاية، التي اتهمت البورصة بالعمل دون تسجيل.
لم تستجب KuCoin، التي تتخلف عن بورصات العملات الرقمية الرائدة الأخرى مثل Binance وCoinbase (NASDAQ:COIN) وKraken من حيث حركة المرور والسيولة وأحجام التداول، لطلبات التعليق على الاتهامات الأخيرة. هذه التصنيفات مقدمة من CoinMarketCap، وهي شركة بيانات متخصصة في سوق العملات الرقمية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.