أوصى المدعون العامون الأمريكيون بعقوبة السجن لمدة 36 شهرًا على تشانجبينج تشاو، مؤسس Binance، أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم، بعد أن أقر بالذنب في تهم تتعلق بغسيل الأموال. ومن المقرر صدور الحكم في 30 أبريل في محكمة سياتل.
تنحى تشاو، المعروف أيضًا باسم CZ، عن منصبه كرئيس لشركة Binance في نوفمبر الماضي بعد اعترافه بالانتهاكات القانونية للبورصة. وإلى جانب تنحيه، وافقت بينانس على عقوبة مالية يبلغ مجموعها 4.32 مليار دولار.
برر المدعون العامون طول مدة العقوبة المقترحة بالإشارة إلى خطورة انتهاك تشاو المتعمد للقوانين الأمريكية وتداعياته. وتشير المبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الأحكام إلى أن الحد الأقصى للعقوبة المقترحة هو 18 شهرًا كحد أقصى لجريمة تشاو، لكن المدعين العامين يطالبون بعقوبة تصل إلى ضعف هذه المدة، مؤكدين على خطورة المخالفات.
وكان تشاو قد وافق في وقت سابق على عدم استئناف الحكم الذي يصل إلى 18 شهرًا. وهو حاليًا في الولايات المتحدة في حالة إفراج في الولايات المتحدة، بضمان كفالة قدرها 175 مليون دولار.
اتهمت السلطات الأمريكية Binance بالفشل في الإبلاغ عن أكثر من 100,000 معاملة اعتُبرت مشبوهة، والتي شملت كيانات مثل حماس والقاعدة وداعش. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تورطت المنصة في تسهيل بيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وتلقي قدر كبير من مدفوعات الفدية.
وفي خطوة لتسوية القضايا القانونية، وافق تشاو على غرامة شخصية قدرها 50 مليون دولار وعلى قطع علاقاته التشغيلية مع Binance، التي أسسها في عام 2017. وتتضمن العقوبة المفروضة على Binance غرامة جنائية بقيمة 1.81 مليار دولار و2.51 مليار دولار كتعويض.
ساهمت رويترز في هذه المقالة.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.