هل يتراجع معدل الجرائم في فضاء العملات المشفرة؟ وما تأثير تلك الجرائم؟

أصبحت عمليات اختراق منصات العملات المشفرة، والمنصات التي تمتلك محفظات رقمية، أمورًا عادية ومتكررة. فآخر عملية جاءت وسائل الإعلام على ذكرها هذا الأسبوع، هي عملية الاختراق التي حدثت للمنصة السويسرية، Trade.io، واخترقت المنصة مجموعة قراصنة من كوريا الشمالية، يدعون Lazarus. وارتكبت تلك المجموعة 4 جرائم على مدار العامين الماضيين. وأعلنت الجماعة عن استيلائها على 571 مليون دولار من العملات المشفرة، حتى الآن.

هل يتحسن أمن العملات المشفرة، بينما يزداد الاهتمام بالاستثمار فيها؟ تتضارب التقارير في هذا الشأن. فلا يمكن تقديم إجابة لهذا السؤال، لأن لا شيء أكيد، ولكن نشاط الجريمة دمر شرعية العملات الرقمية.

وفق بيانات صدرت عن شركة الأمن السيبراني الأمريكية CipherTrace، ازداد معدل الجريمة هذا العام بنسبة 350% عمّا كان عليه في 2017. وبناءًا على تحليل الشركة، بلغت قيمة العملات المشفرة المسروقة حتى الآن 927 مليون دولار، وسرقها قراصنة من مختلفة المنصات خلال الأرباع الثلاثة الأولى لهذا العام، ويمكن أن يصل المبلع إلى مليار دولار.

وفي معارضة لتلك الأرقام، صرحت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية في أغسطس أن عمليات تداول ({{945629|بتكوين }})لاستخدامها في أنشطة الجريمة تراجعت بنسبة 10% من إجمالي عمليات التداول، ونمت عمليات التداول نفسها نموًا مذهلًا. ويعد هذا بالتأكيد أمر إيجابي بالنسبة لأكثر العملات المشفرة شعبية، وأكبرها قيمة سوقية، ولكن عالم العملات المشفرة أكبر حجمًا وأكثر قابلية للنمو.

مصائد القراصنة

يستمر نشاط القرصنة، والأنشطة المرتبطة به، في إعاقة عملية تبني العملات المشفرة في الاتجاه العام، كما تقول كيوك لي، أحد مؤسسي QUANTA، وهي أحد الشركات المزودة لتكنولوجيا عبر السلاسل لمنصات التداول اللامركزية. وعبرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن نفس الأمر. ويعد هذا أحد أسباب التباطؤ الذي نال من تقبل العملات المشفرة وما يتصل بها من صناديق مؤشرات متداولة.

وتعليقًا على عملية الاختراق الأخيرة على يد مجموعة Lazarus، تقول لي:

"زعمت مجموعة Lazarus إقدامها على قرصنة 14 منصة؛ جميع المنصات التي تعرضت لنشاط المجموعة من نوعية الأنظمة المركزية التي تحمي استثمارات المستخدم. فيتغذى القراصنة على منصات التداول المركزية."

على جانب إيجابي، تضيف لي، إن سلسلة الكتل منحت السلطة والأدوات التي تؤهلنا لتحديد هويات الأشخاص المرتكبين للجريمة.

"تدور الآن في أوساط السلطات والمؤسسات مجموعة من القوائم السوداء، لهدف الحد من المعاملات على النظام. الخبر الجيد هو: ستحسن منصات التداول اللامركزية من سرعتها، وملائمتها للاستخدام، مما يعني أن المستخدمين يمكنهم أن يقوموا بعمليات التداول على منصات سلسلة الكتل، دون أن يضطروا لإعطاء منصة مركزية سلطة حماية استثماراتهم. وعندما تصل منصات التداول اللامركزية لحد تبني الاتجاه العام لها، سنرى حوادث قرصنة أقل بكثير مما نراه اليوم."

القواعد التنظيمية تحارب جرائم العملات المشفرة

"لا أعتقد أن العملات المشفرة أصبحت أقل جاذبية للمجرمين عمّا كانت عليه منذ 6-12 ماضيين." كما يقول ستيفان نيجو، أحد مؤسسي Persona BIO. ويذكر:

"ولكني أعتقد أن القواعد التنظيمية صعبت من ارتكاب الجرائم الآن. الآن تحتاج إلى ملأ استمارات اعرف مستخدمك على أغلب منصات التداول، وهذا ما أراه عظيمًا. ويجب علينا نحن المتحمسون للعملات المشفرة أن نرغب في مزيد من القواعد التنظيمية، إذا كنا نرغب في إحلال العملات المشفرة محل العملات التقليدية الحالية."

أؤمن إيمانًا قويًا أنه في المستقبل القريب سيكون من الصعب على المجرمين ارتكاب الجرائم في فضاء العملات المشفرة، ولكن هذا يعتمد علينا لجعل الأمر أصعب وأصعب، وإذا شئنا أن يتبنى الاتجاه العام العملات المشفرة أسرع، سيجب علينا أن نوفر نوعًا من الخدمات التي أعتاد الأفراد الحصول عليها، من نوعية: تسهيل الاستخدام، والأمن، والحلول الابتكارية."

ساعدت القواعد التنظيمية، وفق ما يقوله فونيكس تشوي، المدير التنفيذي وأحد مؤسسي Infleum. ويضيف أن عمليات الطرح الأولي تستمر في إحداث حالة من القلق.

"نعلم جميعنا أن عديد من المشروعات تستمر ما يزيد عن عام، بعد انتهاء الطرح الأولي للعملة المشفرة، مما يعني أن هناك العديد من مخططات الاحتيال والنصب. وبعيدًا عن ذلك، يوجد عمليات خداع على تليجرام، تستهدف الشركات المستضيفة لعمليات الطرح الأولي. انخفض نشاط الجريمة ككل، وهذا أمر عظيم، ولكن بداخلنا أمل أن الجرائم المرتبطة بعمليات الطرح الأولي انخفضت هي الأخرى. ولحين الوصول إلى التبني على نطاق واسع، وتحول العملات المشفرة لجزء من حياتنا اليومية حول العالم، ستظل شرعية العملات المشفرة في حالة حرب."

يزداد انتشار تكنولوجيا سلسلة الكتل، كما يشير جاك تشوي، مسؤول التسويق في Fantom. ما نشهده الآن هو انخفاض معدلات الجريمة. فنرى إغلاق السوق السوداء الإلكترونية سيلك روود مرتين، بأمر من مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، وكذلك إيقاف العديد من عمليات غسيل الأموال، إذن فهناك اهتمام متزايد بتطبيق القواعد التنظيمية على الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالعملات المشفرة.

"بجانب سطوة القواعد التنظيمية على الفضاء، يرى عدد متزايد من الناس الجانب الإيجابي للعملات المشفرة، فيرون الاستثمار، والعقود الذكية، ووسيلة الدفع الدولية. أمّا بالنسبة للمجرمين الذين يحاولون القضاء على شرعية الصناعة، كانت الخصوصية واحدة من أعظم مزايا العملات المشفرة. لتتمكن من القيام بالمعاملات، والحفاظ على خصوصيتك ستكون دائمًا وأبدًا واحدة من أهم خصائص العملات المشفرة.

على أي حال، يختار البعض استخدام الخصوصية في الأنشطة المرتبطة بالجريمة كما يحدث في النقد التقليدي- ومزايا الخصوصية تلك لفتت انتباه مزيد من المستخدمين إلى مزايا أعظم للعملات المشفرة. من واجبنا أن نثمن الخصوصية، ونحافظ عليها، ولكن في الوقت نفسه، علينا التوصل إلى وسائل أكثر فاعلية لمعرفة المستخدم معرفة أفضل، لصالح الصناعة، ونبدأ في تحسين المنصات."

بالطبع، يشير العديد من الناس إلى العدد الكبير لجرائم الاحتيال في قطاع الأوراق المالية، ووجود الجرائم في النظام الاقتصادي، حتى في أكثر الأسواق تقليدية، وهناك قطاعات مالية يصعب فرض قواعد تنظيمية عليها كما يحدث في قطاع العملات المشفرة. يقول مايكل أو، المؤسس والمدير التنفيذي ومبتكر CoolWallet:

"يبدأ كل سوق وحاله كحال الغرب المتوحش، ولكن تدريجيًا يدخل مرحلة النضج، وتزداد جوانبه الصحية، كلما خطت السلطات خطوة إضافية فيه. ولنا فيما حدث من ارتفاع للقيمة السوقية لسوق الأسهم بعض فرض القواعد التنظيمية مثالًا عظيمًا.

هذه إشارة أخرى تدل على سيرنا خطوة إضافية تجاه التبني على نطاق جماهيري. المنطقة الضبابية التي وقفت فيها العملات المشفرة، قادت المجرمين إلى اختيار ذلك الفضاء للقيام بعملياتهم. آمن المجرمون بأن الثغرات في فضاء العملات المشفرة يساعدهم في تجنب إدانتهم فيما يرتكبون من جرائم. ومثل تلك الأفعال، ساهمت في نشر اعتقادات خاطئة وسلبية حول العملات المشفرة، مما دمر القيمة السوقية للعملات المشفرة. كما عرقلت إمكانية نمو العملات المشفرة، بسبب فقدان المستثمرين لأموالهم، دون أن ينال الجناة عقوبة."

"بوجود القواعد التنظيمية المناسبة، ينتقل سوق العملات المشفرة للمرحلة التالية."