أخبار عاجلة
0
النسخة الخالية من الإعلانات. ارتقِ بتجربتك مع Investing.com، ووفر حتى 40% المزيد من التفاصيل

مدير صندوق عملات رقمية يسرق المستثمرين، وهذه عقوبته

العملات الرقمية24 سبتمبر 2021 ,12:24
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
هذا المقال موجود أصلاً في العناصر المحفوظة
 

Investing.com - في مايو الماضي أبلغت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية عن خسائر للمستهلكين بأكثر من 80 مليون دولار في عمليات الاحتيال الاستثمارية للعملات المشفرة منذ أكتوبر 2020.

وسلط المنظمون في جميع أنحاء العالم الضوء مؤخرًا على الانتشار المتزايد لعمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة ، حيث سلط رئيس SEC جاري جينسلر الضوء على الكيفية التي يمكن بها للثغرات في الحماية التنظيمية أن تعرض المستهلكين للخطر في بداية الشهر.

عاجل: العملات الرقمية ارتفاعات مجنونة..هذا هو السبب

54 مليون دولار

وصدر حكم على مدير صندوق العملات المشفرة الأسترالي بالسجن لمدة 7 سنوات لسرقة 54 مليون دولار من المستثمرين.

وحكم على ستيفان هي تشين ، مؤسس صندوقي تحوط للعملات المشفرة ، بالسجن لأكثر من سبع سنوات بعد أن وجدت السلطات الأمريكية أنه خدع المستثمرين بمبلغ 54 مليون دولار.

وأعلن بيان عن وزارة العدل الأمريكية (DoJ) أن قاضي المقاطعة الأمريكية فاليري كابروني أصدر حكمًا بالسجن لمدة 90 شهرًا على تشين بتهمة الاحتيال على مستثمريه من أصل 54 مليون دولار.

دولة خليجية تتخذ خطوة جريئة بشأن العملات الرقمية

صندوقان

ويمتلك الأسترالي البالغ من العمر 24 عامًا ويدير صندوقين استثماريين للعملات المشفرة بين عامي 2017 و 2020 - Virgil Sigma و VQR ، وقد تم تأسيس هذا الأخير في فبراير 2020.

على الرغم من ادعاء فيرجيل سيجما باستثمار أصول العملاء في استراتيجيات التحكيم في العملات المشفرة، وجدت وزارة العدل أن تشين اختلس رأس مال المستثمر من الصندوق لدفع النفقات الشخصية بما في ذلك الطعام أو الإيجار والاستثمارات الخاصة منذ عام 2017.

ولتجنب إثارة الشكوك بين مستثمريه، أنشأ تشين بيانات حساب مزيفة ووثائق ضريبية مزيفة تدعي أن الشركة كانت مربحة لكل شهر اعتبارًا من أغسطس 2016 باستثناء مارس 2017.

جي بي مورجان يحذر: "هذه العملة الرقمية مبالغ في قيمتها"

سرقة

ووفقا لبيان المحكمة، بعد الكذب بانتظام على عملائه بشأن "قيمة وموقع وحالة رأس مالهم الاستثماري" - مع مطالبة سيجما بأصول بقيمة 90 مليون دولار على الرغم من قيام تشين "بتبديد كل رأس مال المستثمر تقريبًا" - سعى تشين إلى سرقة الأصول من VQR إلى طلبات الاسترداد من مستثمري سيجما.

وفي ديسمبر 2020 ، أمر تشين المتداول الرئيسي في VQR بإغلاق جميع مراكز الصندوق وتحويل الأموال إلى أستراليا.

على الرغم من التحذير من أن هذه الخطوة ستتكبد خسائر لمستثمري VQR، قام المتداول الرئيسي بفك صفقات VQR وقام بإرسال الأموال إلى Qin.

في 4 فبراير 2021 ، أقر تشين بأنه مذنب في إحدى جرائم الاحتيال في الأوراق المالية.

و في أحدث إعلان لوزارة العدل ، قالت المدعية الأمريكية أودري شتراوس:"خطة تشين الواسعة النطاق تركت مستثمريه المحاصرين في حالة خسارة لأكثر من 54 مليون دولار ، وقد حُكم عليه الآن بالسجن المطول بشكل مناسب لأكثر من سبع سنوات في السجن الفيدرالي."

حدث تاريخي مرتقب

المقال لا يعبر عن توصية أو ترشيح، بل مجرد رصد لتقلبات السوق، حيث ينطوي التداول في العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار، علما بأنها لا تخضع بالكامل للهيئات والأسواق المالية.

مدير صندوق عملات رقمية يسرق المستثمرين، وهذه عقوبته
 

مقالات ذات صله

تيثر تختنق بعد الغرامة المالية التي فرضت عليها بسبب الكذب بشأن احتياطيات الدولار
تيثر تختنق بعد الغرامة المالية التي فرضت عليها بسبب الكذب بشأن احتياطيات الدولار بواسطة Crypto Horizon - 16 اكتوبر 2021

تيثر تختنق بعد الغرامة المالية التي فرضت عليها بسبب الكذب بشأن احتياطيات الدولار تعرضت Tether ، الشركة التي تقف وراء أكبر عملة مستقرة في العالم ; لغرامة مالية قدرها 41 مليون دولار...

بالتفصيل: كيف يمكن شراء بتكوين من باي بال؟
بالتفصيل: كيف يمكن شراء بتكوين من باي بال؟ بواسطة Crypto Horizon - 16 اكتوبر 2021

دليل Paypal: كيفية شراء Bitcoin من PayPal (NASDAQ:PYPL) فوريا كانت مبادرة Bitcoin (BTC) قوية خلال الأشهر القليلة الماضية. منذ أن أعلنت مجموعة المدفوعات PayPal أنها ستسمح لأي شخص...

أضف تعليق

التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

أكتب ارائك هنا
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
التعليقات (2)
عمر الهادي
عمر الهادي 24 سبتمبر 2021 ,18:32
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
لقد تم حفظ هذا التعليق في قسم العناصر المحفوظة
المهم يرجع الاموال
Salah Almaliky
Salah Almaliky 24 سبتمبر 2021 ,18:27
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
لقد تم حفظ هذا التعليق في قسم العناصر المحفوظة
كلمن يأخذ جزاء عملة كان خير أو شر
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
توضيح المخاطر: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn't bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني