Investing.com - في مايو الماضي أبلغت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية عن خسائر للمستهلكين بأكثر من 80 مليون دولار في عمليات الاحتيال الاستثمارية للعملات المشفرة منذ أكتوبر 2020.
وسلط المنظمون في جميع أنحاء العالم الضوء مؤخرًا على الانتشار المتزايد لعمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة ، حيث سلط رئيس SEC جاري جينسلر الضوء على الكيفية التي يمكن بها للثغرات في الحماية التنظيمية أن تعرض المستهلكين للخطر في بداية الشهر.
عاجل: العملات الرقمية ارتفاعات مجنونة..هذا هو السبب
54 مليون دولار
وصدر حكم على مدير صندوق العملات المشفرة الأسترالي بالسجن لمدة 7 سنوات لسرقة 54 مليون دولار من المستثمرين.
وحكم على ستيفان هي تشين ، مؤسس صندوقي تحوط للعملات المشفرة ، بالسجن لأكثر من سبع سنوات بعد أن وجدت السلطات الأمريكية أنه خدع المستثمرين بمبلغ 54 مليون دولار.
وأعلن بيان عن وزارة العدل الأمريكية (DoJ) أن قاضي المقاطعة الأمريكية فاليري كابروني أصدر حكمًا بالسجن لمدة 90 شهرًا على تشين بتهمة الاحتيال على مستثمريه من أصل 54 مليون دولار.
دولة خليجية تتخذ خطوة جريئة بشأن العملات الرقمية
صندوقان
ويمتلك الأسترالي البالغ من العمر 24 عامًا ويدير صندوقين استثماريين للعملات المشفرة بين عامي 2017 و 2020 - Virgil Sigma و VQR ، وقد تم تأسيس هذا الأخير في فبراير 2020.
على الرغم من ادعاء فيرجيل سيجما باستثمار أصول العملاء في استراتيجيات التحكيم في العملات المشفرة، وجدت وزارة العدل أن تشين اختلس رأس مال المستثمر من الصندوق لدفع النفقات الشخصية بما في ذلك الطعام أو الإيجار والاستثمارات الخاصة منذ عام 2017.
ولتجنب إثارة الشكوك بين مستثمريه، أنشأ تشين بيانات حساب مزيفة ووثائق ضريبية مزيفة تدعي أن الشركة كانت مربحة لكل شهر اعتبارًا من أغسطس 2016 باستثناء مارس 2017.
جي بي مورجان يحذر: "هذه العملة الرقمية مبالغ في قيمتها"
سرقة
ووفقا لبيان المحكمة، بعد الكذب بانتظام على عملائه بشأن "قيمة وموقع وحالة رأس مالهم الاستثماري" - مع مطالبة سيجما بأصول بقيمة 90 مليون دولار على الرغم من قيام تشين "بتبديد كل رأس مال المستثمر تقريبًا" - سعى تشين إلى سرقة الأصول من VQR إلى طلبات الاسترداد من مستثمري سيجما.
وفي ديسمبر 2020 ، أمر تشين المتداول الرئيسي في VQR بإغلاق جميع مراكز الصندوق وتحويل الأموال إلى أستراليا.
على الرغم من التحذير من أن هذه الخطوة ستتكبد خسائر لمستثمري VQR، قام المتداول الرئيسي بفك صفقات VQR وقام بإرسال الأموال إلى Qin.
في 4 فبراير 2021 ، أقر تشين بأنه مذنب في إحدى جرائم الاحتيال في الأوراق المالية.
و في أحدث إعلان لوزارة العدل ، قالت المدعية الأمريكية أودري شتراوس:"خطة تشين الواسعة النطاق تركت مستثمريه المحاصرين في حالة خسارة لأكثر من 54 مليون دولار ، وقد حُكم عليه الآن بالسجن المطول بشكل مناسب لأكثر من سبع سنوات في السجن الفيدرالي."
المقال لا يعبر عن توصية أو ترشيح، بل مجرد رصد لتقلبات السوق، حيث ينطوي التداول في العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار، علما بأنها لا تخضع بالكامل للهيئات والأسواق المالية.