Investing.com - لم تتوقف حملة تصعيد لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة عند بورصة بينانس الأكبر في العالم وبورصة BitMEX، بل امتدت إلى بورصة العملات المشفرة Kraken.
ويترقب متداولي العملات الرقمية إقرار تمرير خطة بايدن التحفيزية بشأن البنية التحتية، والتي من شأنها زيادة الضرائب على العملات الرقمية بواقع 28 مليار دولار إضافية، تزامنا مع إقرار قانون رفع سقف الدين الأمريكي الذي تترقبه الأسواق.
سيناريو الكارثة: ساعات حاسمة، وخطر داهم، ما المتوقع؟
غرامة
وطلبت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة CFTC، من بورصة العملات المشفرة Kraken دفع أكثر من مليون دولار كغرامات مالية مدنية تتعلق بادعاءات أن البورصة تنتهك قانون تبادل السلع.
وقال فينسينت ماك جوناجل ، مدير التنفيذ بالإنابة في CFTC: "يجب أن يتم تداول الأصول الرقمية الهامشية أو ذات الرافعة المالية أو الممولة المقدمة لعملاء التجزئة في الولايات المتحدة في بورصات مسجلة ومنظمة بشكل صحيح وفقًا لجميع القوانين واللوائح المعمول بها".
وقالت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن بورصة كراكن التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها - والتي تعمل تحت اسم Payward Ventures - فشلت في التسجيل كتاجر بالعمولة الآجلة وتقدم بشكل غير قانوني معاملات سلع التجزئة ذات الهامش في الأصول الرقمية.
وأضافت الهيئة: "يتطلب الأمر من البورصة دفع غرامة قدرها 1.25 مليون دولار و "التوقف والكف عن المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع" ، وهو القانون الذي بموجبه تستمد هيئة تداول السلع الآجلة الكثير من سلطتها التنفيذية على تداول السلع والعقود الآجلة".
عاجل: طلبات قياسية، وارتفاعات حادة
التصفية محتملة
قال فينسينت ماك جوناجل ، القائم بأعمال مدير التنفيذ في هيئة تداول السلع الآجلة: "هذا الإجراء هو جزء من جهد هيئة تداول السلع الآجلة الأوسع لحماية العملاء الأمريكيين".
ووفقا لاتهامات CFTC فإن شركة Kraken "عرضت معاملات سلع التجزئة بالهامش في الأصول الرقمية" للعملاء الأمريكيين غير المؤهلين من يونيو 2020 إلى يوليو 2021.
وقد غيرت Kraken منذ ذلك الحين سياستها بشأن التداول بالهامش، ولكن حتى يونيو 2021 كان على العملاء إغلاق أو تسوية مراكزهم داخل 28 يومًا.
وفقًا لـ هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، مثلت هذه الإجراءات الشركة التي تعمل بشكل غير قانوني لأن المعاملات لم تحدث في سوق عقود معين.
وزعمت هيئة تداول السلع الآجلة: "إذا لم يتم السداد في غضون 28 يومًا ، يمكن أن تفرض شركة Kraken بشكل أحادي تصفية مركز الهامش".
"يمكن لشركة Kraken أيضًا الشروع في تصفية قسرية إذا انخفضت قيمة الضمان إلى ما دون نسبة عتبة معينة من إجمالي الهامش المستحق، ونتيجة لذلك، قد يفشل التسليم الفعلي للأصول المشتراة ".
ليست الأولى
يبدو أن إجراء الإنفاذ صغير مقارنة بحجم بورصة تشفير رئيسية مثل Kraken - حيث تشير بعض التقديرات إلى أن الشركة تقدر بنحو 10 مليارات دولار ، مع الغرامة المالية التي تمثل 0.0125٪ من هذه القيمة.
في المقابل فرضت CFTC وشبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة مالية على مشتقات العملات المشفرة لتبادل BitMEX بقيمة 100 مليون دولار في أغسطس.
وصف دان بيركوفيتز ، المفوض الحالي لـ CFTC والذي سيصبح قريبًا المستشار العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات ، إجراءات الإنفاذ السابقة في مجال العملات المشفرة بأنها "عدوانية".
لكنه قال أيضًا إن الوكالة "لا تبحث بالضرورة عن المزيد من السلطة دون المزيد من الموارد.
وسيغادر بيركوفيتز CFTC في أكتوبر بينما اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن كريستين جونسون وكريستي جولدسميث روميرو لملء مقعدي مفوضين فارغين في الوكالة.
12 شركة
واتهمت لجنة تداول السلع الآجلة 12 شركة خيارات تشفير مقرها نيويورك بزعم فشلها في التسجيل لدى الهيئة التنظيمية.
وأوضحت هيئة تداول السلع الآجلة أنها تفرض رسومًا على 14 كيانًا إجمالاً، مع وجود 12 شركة تركز على العملات المشفرة جميعها في مأزق لفشلها في التسجيل كتجار بالعمولات الآجلة (FCMs).
جميع الشركات "كان مقرها في نيويورك."و يُزعم أن الشركتين الأخريين قد نشرتا معلومات مضللة حول عضويتهما في الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) والتسجيل لدى لجنة تداول السلع الآجلة.
يشتمل موفرو خيارات التشفير المدرجون على أسماء غير معروفة نسبيًا مثل Bitfxprofit و Star FX Pro و Smarter Signals و BinanceFx Trade - وهذه الأخيرة غير تابعة لبورصة Binance العالمية الكبرى على الرغم من اسمها.
قال فنسنت ماك جوناجل ، مدير قسم الإنفاذ بالإنابة: "تعكس إجراءات اليوم جهود هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) المكرسة لاستئصال العناصر السيئة التي تدعي زورًا الاحتفاظ بالتسجيلات الشرعية وحماية الجمهور التجاري".
وأضاف يتعين على الشركات التي تعرض التعرض للسلع عبر العقود الآجلة أن تسجل باعتبارها FCM لدى هيئة تداول السلع الآجلة.
ضربة قاتلة لتلك العملة الرقمية
لن تنتهي على خير
وفي المقابل قال رئيس هيئة والأوراق المالية والبورصات الأمريكية جاري جينسلر إن أسواق العملات الافتراضية الأمريكية والمنصات التابعة لها لن ينتهي بها الأمر على الخير، في حال ظلت بعيدة عن نظر المنظمين.
وقال "جينسلر في مؤتمر بكاليفورنيا : هناك منصات تداول وإقراض تتمحور حولها، ولديها ليس عشرات أو مئات بل آلاف الرموز المشفرة، ولن ينتهي ذلك على نحو جيد في حال ظلت خارج المجال التنظيمي.
وقالت الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن العملات المشفرة أشبه بالغرب المتوحش، وأشارت إلى أن "جينسلر" يرغب في إشراف أكثر قوة على الأسواق.
و رفض "جينسلر" التعليق على تصريح "بريان أرمسترونغ" المدير التنفيذي لـ "كوين باس جلوبال" بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كانت تنظم عن طريق التقاضي والانخراط في سلوك غامض.
وتراجعت بورصة العملات الرقمية كوينباس، الأكبر في الولايات المتحدة، عن قرار تدشين برناج ليند لإقراض وشراء العملات الرقمية بعد ضغوط عنيفة من الهيئة.
قرار صادم من بايدن للعملات الرقمية
السوق الآن
وترتفع البتكوين الآن أعلى مستويات الـ43 ألف دولار بزيادة 2%، بينما تقترب الإيثريوم ETH/USD من مستويات الـ3 آلاف دولار بزيادة 2.3%.
وفي المقابل تحافظ بينانس كوين BNB/USD على ارتفاعاتها القوية منذ أمس الأربعاء، وترتفع الآن بحوالي 9% صعودا إلى مستويات 372 دولار.
ولا تزال الريبل ريبيل XRP تسجل صعودا في طريقها صوب مستويات الدولار، وسط الأنباء الإيجابية حيث ترتفع الآن بحوالي 2% عند مستويات 0.94 دولار.
وفي المقابل تتراجع كاردانو Cardano طفيفا في حدود 1.2% نزولا إلى مستويات 2.1 دولار، بينما تنخفض سولانا SOL/USD بنسبة 1% عند مستويات 136 دولار.
عملة ترتفع لـ6 ملايين دولار، وبعدها تصبح صفر
المقال لا يعبر عن توصية أو ترشيح، بل مجرد رصد لتقلبات السوق، حيث ينطوي التداول في العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار، علما بأنها لا تخضع بالكامل للهيئات والأسواق المالية.