وجّهت سلطات الولايات المتحدة تهمًا إلى ثلاثة أشخاص بتهمة التآمر على الاحتيال الإلكتروني والاحتيال السلكي فيما يتعلق بمخطط لارتكاب التداول من الداخل باستخدام العملات المشفرة، وكان أحدهم مديرًا سابقًا للمنتجات في كوين بيز غلوبال.
ففي إعلان يوم الخميس، قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك، بالاشتراك مع مكتب نيويورك الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إنه قدم لائحة اتهام ضد مدير منتج كوين بيز غلوبال السابق إيشان واهي وكذلك له الأخ نيخيل واهي والمساعد سمير رماني. يُزعم أن الثلاثي استخدم المعلومات السرية التي حصل عليها إيشاني من كوين بيز فيما يتعلق بالتوكنات التي سيتم إدراجها في البورصة لجني ما يقرب من ١,٥ مليون دولار من المكاسب من تداول ٢٥ عملة مشفرة مختلفة.
Three charged in first ever cryptocurrency insider trading tipping scheme https://t.co/cdTcwQQOau