🌎 انضم إلى 150+ ألف مستثمر من 35+ دولة يمكنهم الوصول إلى اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع عوائد تفوق السوقفعِل الآن

بسبب انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال.. غرامة جديدة بسوق العملات الرقمية

تم النشر 03/08/2022, 14:50
محدث 03/08/2022, 15:06
© Reuters.  فرض المنظم المالي في نيويورك غرامة قدرها 30 مليون دولار على قسم الكريبتو في Robinhood
DX
-
LHX
-
BTC/USD
-

أعلنت إدارة الخدمات المالية في نيويورك، أو NYDFS، عن غرامة قدرها 30 مليون دولار على ذراع العملات المشفرة لشركة Robinhood، بسبب الانتهاكات المزعومة المتعلقة بقوانين مكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني وحماية المستهلك.

في إعلان صدر يوم الثلاثاء، قال المشرف على NYDFS، إن Robinhood Crypto ستدفع غرامة قدرها 30 مليون دولار للولاية “بسبب الإخفاقات الكبيرة في مجالات قانون السرية المصرفية والتزامات مكافحة غسيل الأموال” وكذلك إخفاقات الأمن السيبراني التي يُزعم أنها انتهكت لوائح نيويورك. وفقًا لهاريس، ستُطلب وحدة الكريبتو في Robinhood أيضًا تعيين مستشار مستقل لتقييم امتثال الشركة وجهود الإصلاح.

قال هاريس (NYSE:LHX): “مع نمو أعمالها، فشلت Robinhood Crypto في استثمار الموارد المناسبة والاهتمام لتطوير ثقافة الامتثال والحفاظ عليها”. “تخضع جميع شركات العملات الافتراضية المرخصة في ولاية نيويورك لنفس لوائح مكافحة غسيل الأموال وحماية المستهلك والأمن السيبراني مثل شركات الخدمات المالية التقليدية.”

وفقًا لأمر موافقة NYDFS، أجرت الإدارة فحصًا لـ Robinhood Crypto بين يناير وسبتمبر 2019، زاعمة أنها “وجدت أوجه قصور خطيرة في وظيفة امتثال RHC عبر مناطق متعددة”. ثم بدأ NYDFS تحقيقًا في الإنفاذ، ووجد أن ذراع الكريبتو لشركة Robinhood ينتهك جوانب من قانون السرية المصرفية، أو BSA، ولوائح مكافحة غسل الأموال، أو AML.

قالت المستشارة العامة لشركة Robinhood للتقاضي والإنفاذ التنظيمي Cheryl Crumpton إن الشركة توصلت إلى تسوية من حيث المبدأ مع NYDFS في عام 2021 وكشفت عن الأمر في ملفاتها العامة. وفقًا لكرامبتون، حققت Robinhood “تقدمًا كبيرًا في بناء برامج قانونية وامتثال وأمن إلكتروني رائدة في الصناعة”.

في يونيو 2021، عاقبت هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية Robinhood لحوالي 70 مليون دولار بدعوى التسبب في “ضرر كبير وواسع النطاق” لآلاف المستخدمين وإظهار “إخفاقات إشرافية منهجية” بدءًا من سبتمبر 2016. في وقت النشر، كانت المشاركات تم تداول HOOD عند 9 دولارات، بعد أن انخفض بنسبة 0.3٪ تقريبًا في الـ 24 ساعة الماضية.

اطلع على المقالة الأصلية

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.