تواجه كوين بيز الآن تدقيقًا متزايدًا من الجهات التنظيمية، حيث أصبحت الشركة الآن هدفًا لدعاوى قضائية متعددة. إذ تواجه بورصة العملات المشفرة ومقرها سان فرانسيسكو، والتي يتم التحقيق فيها حاليًا من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مطالبتين قانونيتين إضافيتين من شركتين قانونيتين.
يوم الخميس، كشفت شركة براغار إيغل آند سكواير القانونية ومقرها نيويورك أنها ستقاضي كوين بيز لتقديمها مزاعم مضللة حول ممارساتها التجارية. كما رفعت شركة بوميرانتز إل إل بي دعوى ضد البورصة، زاعمة أن لها الحق في الحصول على تعويض عن أي خسائر متكبدة نتيجة لانتهاكات المدعى عليه لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وقد تم رفع هذه الدعوى لتعويض المدعين.
في كلا القضيتين، يزعم المدعون أن كوين بيز قدمت إقرارات احتيالية ومضللة فيما يتعلق بأعمال الشركة وعملياتها وجهود الامتثال بين ١٤ أبريل ٢٠٢١ و٢٦ يوليو ٢٠٢٢. ووفقًا للشكاوى، تجاهلت كوين بيز الكشف عن أن العملات المشفرة للعميل كانت محفوظة في ضمان في كوين بيز، مما يجعلها جزءًا من عقار إفلاس خاضع لإجراءات الإفلاس حيث يتم التعامل مع العملاء على أنهم دائنون عامون غير مؤمن عليهم للشركة.
